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捷利股份(000996)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月02日 20:43 中国证券网
捷利实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
捷利实业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2007年11月 30日以通讯方式召开。公司于2007年11月20日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过如下议案：
一、 审议通过《关于选举姜荣为第五届董事会董事长的议案》经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司第五届董事会由姜荣、刘润红、姜维、周绍朋、姜长龙等五名董事组成，董事会选举姜荣为公司第五届董事会董事长。
（姜荣简历附后）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，聘任姜荣为公司总经理；聘任徐朝武为公司董事会秘书。
经总经理提名，聘任徐朝武为公司副总经理；聘任张文为公司总经理助理、财务管理中心经理。独立董事周绍朋、姜长龙同意对以上高管人员的聘任并发表了独立董事意见。
（徐朝武、张文简历附后）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于选举公司第一届专门委员会成员的议案》
根据公司专门委员会议事规则的有关规定，董事会选举第一届专门委员会成员，提名姜荣、周绍朋、姜长龙为战略委员会成员，姜荣担任主任委员；提名姜荣、周绍朋、姜长龙为审计委员会成员，周绍朋担任主任委员；提名姜荣、周绍朋、姜长龙为提名委员会成员，周绍朋担任主任委员；
提名姜荣、周绍朋、姜长龙为薪酬与考核委员会成员，姜长龙担任主任委员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》
为实现公司由传统服务业向现代服务业转型，集中精力做大做强现代服务业，经公司研究决定：同意控股子公司美捷投资管理有限公司将其持有的青岛新濠汽车贸易有限公司50%的股权，以1817万元的价格转让给深圳市美捷实业有限公司。定价依据为2007年最近一期的财务报表的帐面净资产值2862万元，美捷投资管理有限公司持有其50％股份，对应价值适度溢价。本次转让不构成关联交易，亦不需要提交股东大会审议。具体转让事宜授权美捷投资管理有限公司经理层办理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
捷利实业股份有限公司
董 事 会
2007年11月30日
附件：董事长及高级管理人员简历
姜荣，男，1953年3月出生，历任北京中嘉信投资咨询有限公司项目总监，北京北方华信投资有限公司副总经理，广州时代华信投资有限公司董事、副总经理，现任北京恒利创新投资有限公司执行总经理，捷利实业股份有限公司第五届董事会董事。
徐朝武，男，1969年1月出生，大学学历，工程师，历任哈尔滨化工四厂秘书、 企管办副主任、捷利实业股份有限公司办公室副主任、企划部副经理、经理、捷利实业股份有限公司董事会秘书等职。
现任捷利实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
张文，男，1980年11月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司财务经理，现任捷利实业股份有限公司总经理助理、财务管理中心经理。

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