汇金注资到位 光大实业成立

　　本报记者 华 强 北京报道

　　11月30日，光大重组的重头戏——汇金注资终于柳暗花明，等值200亿人民币的美元进行了资金交割。

　　本报记者从光大银行董事会办公室获悉，11月28日上午，光大银行在北京召开了2007年第一次临时股东大会，会议审议批准了中央汇金投资有限责任公司对该行投资入股事宜。“汇金入股方案获得高票通过，并随即签署了《投资入股协议》。”董办相关负责人表示。另有知情人士表示，协议签署次日业已完成账务划转。

　　汇金注资是光大集团改革重组的重要环节，董事长唐双宁曾用“三大战役”来描绘光大的改革重组，第

二战役就是汇金注资。

　　股东大会有惊无险

　　“本来以为会风雨满楼，结果却是风平浪静。”事后，出席股东大会的一位股东代表表示。

　　根据方案，汇金以等值于人民币200亿的美元注资，入股价格是每股1元，这远远低于光大银行的法人股8元/每股的市场转让价，因此汇金的这个入股方案能否在股东大会上通过，此前存有很大的不确定性。正因为如此，也就有了光大高层奔赴全国各地与股东沟通、唐双宁广东游说老股东的“六天五夜”之行。

　　答案在11月28日揭晓。是日上午，在光大集团位于北京长安街的总部大厦内，审议决定光大银行命运的汇金投资入股事宜的临时股东大会，就在名叫职工之家的内部宾馆召开，共有199家股东代表参加了股东大会，代表股份78.71亿股，占光大银行总股本的95.77%。相比其他公司股东大会普遍在70%-80%股权份额的参会率，股东们对本次股东大会的重视程度由此可见一斑。

　　虽然光大银行方面以“这是我们内部的一次重要会议”为由婉拒了记者现场采访的要求，但事后记者还是从各种渠道获悉了会议现场的部分情况。在股东大会上，先是董事会秘书陈元生向股东们介绍了国务院批准的光大银行财务重组方案，然后进行了股东提问，最后再对包括汇金注资在内的各项议案进行表决。

　　据悉，股东还是提出了很多实质性的问题，比如汇金投资入股200亿的规模是怎么测算出来的、汇金美元注资存在的

汇率风险有没有针对性的解决措施、注资到位后光大银行在网点和业务扩张上有何规划等等。

　　记者获悉，第十大股东、占总股份1.11%的中国船东互保协会及上海宏普实业的代表投了反对票和弃权票。不过最后的表决结果还是令人乐观的。上午11时许，董秘陈元生宣布：“关于汇金公司对光大银行投资入股的议案，同意股数741614万，占投票股份比例94.14%；不同意股数21809万，占投票股份比例2.77%；弃权股数24305万，占投票股份比例3.09%。”

　　据悉，本次临时股东大会共审议通过了四项议案，除了“关于中央汇金公司入股光大银行的议案”，还包括“关于调整光大银行第四届董事会人员的议案”、“关于调整光大银行监事会人员的议案”和“关于变更公司资本和公司章程的议案”。

　　配股和缩股仍留悬念

　　汇金注资议案高票通过，但记者了解到，在本次股东大会上，关于光大银行股权份额的悬念并没有完全了结。

　　“我们提议再拿出41亿股给现在的中小股东包括光大集团一次投资的机会，和汇金公司同股同价。”来自上海的一家股东代表龙长生在会议结束前提出这样的议案。

　　该41亿股的概念是基于当时光大银行总股本82亿股提出来的，即原有股东按10:5的比例配股，配股价格每股1元。这样的议案当然得到了在场股东的附和。根据公司章程，3%的股东提出议案后的十天可召开临时股东大会进行表决，龙长生提出的这份议案得到了山西电力、船东互保协会等老股东代表的支持，按照汇金入股前的股权比例，这些股东代表已经达到了向股东大会提出议案3%的股权占比要求。此议案由于未能于本次股东大会十日前提交，故而未列入本次大会议程。

　　记者通过龙长生的秘书得知，其正在由京返沪途中，故未能进一步了解他在配股问题上的其他想法。不过，这份议案会成为今后的悬念之一。

　　缩股的悬念则由来已久。汇金早先的入股方案，就有老股东按10:5的比例缩股，只是由于老股东强烈反对，才暂时搁置一边。光大银行要在今年年底前解决历年积累的亏欠，只有缩股一途，别无他法。

　　业内人士估算，截至2006年末，光大银行历年积累的亏损在80亿元左右，假设今年预计的盈利50亿元全部用来弥补，仍有30亿元的缺口。按照监管规定，上市前必须把这些亏损弥补上。对于争取2008年上市的光大银行来讲，年底前必须解决的一个重要问题就是，把这个亏损抹平。

　　光大银行表示，目前已与汇金公司达成初步意向，这部分亏损，如果有需要，将由新老股东同比例缩股解决。当然，汇金参与进来以后，需要缩股的比例也就大大降低。

　　第三战役紧锣密鼓

　　汇金注资到位后，作为光大集团改革的另一重要内容，中国光大实业(集团)有限责任公司也于11月30日注册成立。光大重组的终极目标就是上市。汇金完成注资以后，光大银行重组上市步伐明显加快了进程。光大银行给本报发来的新闻通稿指出：“汇金公司向光大银行注资到位，这标志着备受瞩目、历时三年多的光大银行改革重组工作取得了重大实质性成果，下一步光大银行将抓紧实施引进战略投资者及IPO工作。

　　唐双宁曾多次表明，光大银行争取尽早上市的决心，他甚至坦言，2008奥运之后资本市场可能不复今日的盛况。汇金注资到位无疑使光大银行IPO驶上了快车道。

　　汇金注资对光大银行最明显的好处之一就是能够迅速改善目前光大银行的财务状况。2005年末，光大银行的资本充足率不到2%，核心资本充足率为-1.49%；2006年末，光大银行经安永会计师事务所

审计的账面净资产值为7300万元，按总股本82亿股折算，每股净资产还不到1分钱；今年前八个月，光大银行各项业务取得了飞速发展，实现盈利40亿元，每股净资产仍不过为0.5元左右。

　　“汇金注资之后,每股净资产将马上达到8毛钱以上。”在11月28日的股东大会上，陈元生对股东表示。

　　同时，汇金的200个亿还使光大银行的核心资本充足率立马达到5.89%，这已经满足了上市银行核心资本充足率不低于4%的监管要求。

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