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北方天鸟(600435)第三届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:40 中国证券网
北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年11月30日召开了第三届董事会第十二次会议，应到会董事11人，实到11人，实到会董事人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1、审议了《关于对外投资管理办法的议案》，11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权（内容详见上海交易所网站）；
2、审议了《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》，11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权（内容详见上海交易所网站）；
3、审议了《关于董事、监事在公司领取报酬的议案》，11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权；
不在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取董事或监事职务报酬，在公司有任职的董事、监事根据所任职务按照公司薪酬管理办法的相应岗位领取报酬。
此项议案须经股东大会审议。
4、审议了《关于公司治理整改报告的议案》，11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月一日

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