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界龙实业(600836)第五届第十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:40 中国证券网
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十二次董事会通知于2007年11月19日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2007年11月29日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。
会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《收购上海浦东川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龙联合发展有限公司19%股权》的议案；
（1）、同意公司收购上海浦东川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龙联合发展有限公司19%股权。
（2）、经上海上会资产评估有限公司出具的《沪上会整资评报字[2007]第203号》评估报告显示：截至2007年7月31日止，上海川沙界龙联合发展有限公司的净资产为97,904,707.64元，评估值为102,658,388.60元，评估增值4,753,680.96元，增值率为4.86％；19%股权对应评估价为19,505,093.834元。
（3）、因上海川沙界龙联合发展有限公司具有较强的房地产开发能力，同意公司收购上海浦东川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龙联合发展有限公司19%股权的价格为人民币2000万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《收购上海浦东川沙城投开发建设有限公司持有的上海川沙界龙联合发展有限公司15%股权》的议案；
（1）、同意公司收购上海浦东川沙城投开发建设有限公司持有的上海川沙界龙联合发展有限公司15%股权。
（2）、经上海上会资产评估有限公司出具的《沪上会整资评报字[2007]第203号》评估报告显示：截至2007年7月31日止，上海川沙界龙联合发展有限公司的净资产为97,904,707.64元，评估值为102,658,388.60元，评估增值4,753,680.96元，增值率为4.86％；15%股权对应评估价为15,398,758.29元。
（3）、因上海川沙界龙联合发展有限公司具有较强的房地产开发能力，同意公司收购上海浦东川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龙联合发展有限公司15%股权的价格为人民币1550万元。
（4）、本次收购股权前后上海川沙界龙联合发展有限公司股权结构变化情况如下：
（a）、本次股权收购前股权结构：
投资方： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 49％
上海浦东川沙建筑工程有限公司 19％
上海浦东川沙城投开发建设有限公司 15％
上海界龙发展有限公司 17％
合计 100％
（b）、本次股权收购后股权结构：
投资方： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 83％
上海界龙发展有限公司 17％
合计 100％
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司在美国新泽西州成立子公司的议案。
（1）、为了进一步开拓国际市场，加强公司海外业务的开发，同意公司在美国新泽西州成立子公司，主要辅助公司国际业务的开发。
拟成立子公司主要情况如下：
公司名称：界龙（美国）有限公司
注册资本：50万美元
投资总额：100万美元
注册地址：580SylvanAvenue，SuiteM-LEnglewoodCliffs，NJ 07632 USA
投资方：上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人：费屹立
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月一日

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