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禾嘉股份(600093)第四届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:40 中国证券网

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第七次会议通知及相关文件已于2007年11月23日以书面或通讯方式发出，会议于2007年11月29日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事审议，形成了以下决议：
1、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
表决情况：9名董事全体赞成。
2、审议通过了修改公司《章程》第三十九条第一款的议案。
该议案须提交下一次股东大会审议。
表决情况：9名董事全体赞成。
四川禾嘉股份有限公司
董事会
二00七年十一月二十九日

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