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中粮地产(000031)第五届董事会临时公告2007年第三次临时股东大会议案

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:45 中国证券网
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会临时公告2007年第三次临时股东大会议案

议案一：
关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案
各位股东：
为进一步加强对成都天泉置业有限公司的控制，促进公司主营业务的发展，巩固公司在西南地区战略发展布局，董事会同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产值43,037.93万元为基础，按照49％的股权比例以21,088.5857万元的价格收购成都天泉置业有限公司49％的股权。董事会股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。
本议案属关联交易，关联股东需回避表决。
本议案已经公司第五届第三十一次会议审议通过。
以上议案，请审议。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年12月1日
议案二：
关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案
各位股东：
为进一步提升公司主营业务核心竞争力，巩固公司主营业务的区域发展，实现合作各方的优势互补，董事会同意公司与控股股东中粮集团有限公司及北京中融世纪投资顾问有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司100％的股权，其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为基础，以65,200.2025万元的价格收购青岛天逸海湾置业有限公司30％的股权，按照30％的股权比例对应的评估后净资产值为65,251.653万元；公司控股股东中粮集团有限公司收购30％的股权；北京中融世纪投资顾问有限公司收购剩余40％的股权。
董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。
本议案属关联交易，关联股东需回避表决。
本议案已经公司第五届第三十一次会议审议通过。
以上议案，请审议。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年12月1日
议案三：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司董事会同意续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会在聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。
以上议案，请审议。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年12月1日

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