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湖南华菱管线股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2007年11月30日下午2:55
2、网络投票时间：2007年11月29日-2007年11月30日
（二）现场召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室
（三）表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：曹慧泉董事
（六）本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
二、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表566人，代表有表决权的股份1,354,486,050股，占公司总股份2,217,650,025股的61.08%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份1,316,136,363股，占公司有表决权总股份的59.35%。
通过网络投票的股东563人，代表股份38,349,687股，占公司总股份的1.7293%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。
三、各议案审议、表决情况
本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，表决情况如下：
1、《关于华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整的议案》。
表决结果：
同意687,262,549股，占出席会议有效表决股份的99.69%；反对2,062,326股，占出席会议有效表决股份的0.30％；弃权84,300股，占出席会议有效表决股份的0.01%；回避表决665,076,875股，通过了该议案。
内容详见 2007年10月30日中国证券报、证券时报及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）公司关联交易公告（一）2007-75。
2、《关于华菱湘钢第二条中厚板生产线项目拆迁资产补偿的议案》。
表决结果：
同意686,992,049股，占出席会议有效表决股份的99.65%；反对1,982,326股，占出席会议有效表决股份的0.29%；弃权434,800股，占出席会议有效表决股份的0.06%；回避表决665,076,875股，通过了该议案。
内容详见 2007年10月30日中国证券报、证券时报及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）公司关联交易公告（二）2007-76。
3、《关于公司与安赛乐-米塔尔签署钢材销售框架协议的议案》。
表决结果：
同意705,258,550股，占出席会议有效表决股份的99.74%；反对1,268,875股，占出席会议有效表决股份的0.18%；弃权535,500股，占出席会议有效表决股份的0.08%；回避表决647,423,125股，通过了该议案。
内容详见 2007年10月30日中国证券报、证券时报及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）公司关联交易公告（三）2007-77。
4、《关于华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案》。
表决结果：
同意1,352,687,175股，占出席会议有效表决股份的99.87%；反对1,264,575股，占出席会议有效表决股份的0.09%；弃权534,300股，占出席会议有效表决股份的0.04%，通过了该议案。
原则批准该项目。先期可支出不超过5000万元用于工程设计工作，同意建设新高炉和购买全部项目建设用地，同意开始与设备制造厂商进行谈判。总体投资预算进一步论证修改后再提交董事会批准。
5、《关于修订<公司章程。
表决结果：
同意1,352,107,424股，占出席会议有效表决股份的99.82%；反对1,842,026股，占出席会议有效表决股份的0.14%；弃权536,600股，占出席会议有效表决股份的0.04%，通过了该议案。
公司章程第十九条修改为：
“公司股份总数为 2,217,650,025股，公司的股本结构为：普通股2,217,650,025股，其中外资股647,423,125股。公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有公司665,076,875股国有法人股，占公司总股本的29.99％；股东安赛乐－米塔尔持有公司647,423,125股外资股，占公司总股本的29.19%；其他股东持有公司905,150,025股，占公司总股本的40.82%。
2005 年10 月，经国家发改委、国家商务部批准，米塔尔钢铁公司（MittalSteel Company N.V.）受让湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有公司的647,423,125 股国有法人股；2007年9月3日，米塔尔钢铁公司被安赛乐-米塔尔吸收合并，米塔尔钢铁公司所持有公司的股份由合并后存续的主体安赛乐－米塔尔（ArcelorMittal）（公司注册号：B102468）承接并持有；2007年11月13日，安赛乐-米塔尔被安赛乐吸收合并，且随后安赛乐更名为安赛乐-米塔尔，安赛乐-米塔尔（公司注册号：B102468）所持有的公司的股份由其合并后存续的主体安赛乐-米塔尔(公司注册号：B 82.454)承接并持有。”
本章程修订案满足下列条件后生效：
（1） 国家商务部批准本次外方股东由安赛乐-米塔尔(公司注册号：B102468)变更为安赛乐-米塔尔(公司注册号：B82.454)，并批准本章程修订案,并给公司换发外商投资企业批准证书；
（2） 根据本章程修订案修改的公司章程在公司登记机关备案。
6、《关于安赛乐-米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由新安赛乐－米塔尔承继的议案》。
表决结果：
同意704,618,499股，占出席会议有效表决股份的99.65%；反对1,920,726股，占出席会议有效表决股份的0.27%；弃权523,700股，占出席会议有效表决股份的0.07%；回避表决647,423,125股，通过了该议案。
基于2007年11月13日，公司外方股东安赛乐-米塔尔(公司注册号为：B102468)被安赛乐吸收合并，随后安赛乐更名为安赛乐-米塔尔（公司注册号：B82.454；为避免混淆，以下简称为“新安赛乐-米塔尔”）；安赛乐-米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已由新安赛乐-米塔尔依法承继。
因此，安赛乐-米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利、义务及承诺由新安赛乐-米塔尔(公司注册号：B82.454)承继。根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》，公司本次2007年非公开发行股票的股份数量不超过52,000万股（含52,000万股），原由安赛乐-米塔尔(公司注册号：B102468)以现金认购公司本次2007年非公开发行股份总数49.33%的股份由新安赛乐-米塔尔(公司注册号：B82.454)以现金认购。
7、《关于同意免除新安赛乐－米塔尔履行要约收购义务的议案》。
表决结果：
同意704,249,344股，占出席会议有效表决股份的99.60%；反对2,367,781股，占出席会议有效表决股份的0.33%；弃权445,800股，占出席会议有效表决股份的0.06%；回避表决647,423,125股，通过了该议案。
同意免除新安赛乐－米塔尔在公司2007年非公开发行中因认购股份而触发的要约收购义务。该事项尚需报经中国证监会豁免。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2007年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2007年第六次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年第六次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。
湖南华菱管线股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月三十日
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