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世纪光华(000703)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:20 中国证券网
世纪光华科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年12月17日上午9：30
2、召开地点：郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室
3：召集人：世纪光华科技股份有限公司董事会
4：出席对象：截止2007年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；本公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案;
2、审议关于选举崔作恒先生为公司第七届监事会监事的议案。
上述两项议案的具体情况请投资者查阅同日的《证券时报》和同日的巨潮网上本公司的公告。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及本人身份证；受托代理人持股东本人身份证、代理人身份证、加盖股东指印和签名的授权委托书原件、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
2、登记时间：2007年12月16日8：30—17：30
3、登记地点：郑州市花园路59号邮政大厦20层
四、其他事项：
1、本次会议会期半天，参加会议人员交通、食宿费自理。
2、会议联系地址：郑州市花园路59号邮政大厦20层
联系人：乔家坤
联系电话：0371-67422266
特此通知
附：授权委托书
世纪光华科技股份有限公司董事会
2007年11月29日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席世纪光华科技股份有限公司二O0七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 委托人身份证号码
委托人证券帐号 委托人持股数
被委托人（签名） 被委托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书复印、自制均有效

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