川化股份(000155)第三届董事会二○○七年第五次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中国证券网

川化股份有限公司第三届董事会二○○七年第五次临时会议决议公告

川化股份有限公司第三届董事会二○○七年第五次临时会议会议通知于二○○七年十一月二十六日以书面或传真方式发出，会议于二○○七年十一月二十八日～二十九日（通讯方式）召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
1、审议通过了《川化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》（详见巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《川化股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改报告》（详见巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了川化股份有限公司关于与泸天化（集团）有限责任公司共同出资设立禾普化工有限责任公司的议案。
公司决定出资人民币现金7,700万元与泸天化（集团）有限责任公司共同设立禾普化工有限责任公司，公司占该公司的股权比例为70%（控股）（详见关联交易公告）。
由于是关联交易，表决时，关联董事刘勇先生进行了回避。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告
川化股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十九日

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