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ST中鼎(000887)关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中国证券网
安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决定于2007年12月16日在公司会议室召开公司二○○七年第二次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年12月16日(星期六)上午9:00
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场记名投票表决
二、会议审议事项
№ 审议事项
1 关于调整2007年度日常关联交易额度的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《监事会议事规则》的议案
6 关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案
7 关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案
8 制定《重大经营决策程序规则》的议案
9 制定《关联交易制度》的议案
10 制定《对外担保管理制度》的议案
其中：
第1项议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见2007年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《调整2007年度日常关联交易额度的公告》。
第2—10项议案已经公司2007年11月30日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见当日董事会决议公告、监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年12月7日（星期五）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。
3、公司聘请的就本次股东大会的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；
（2）股东授权委托代理人持授权委托书（后附）、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；
（3）法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年12月13-14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区公司证券事务部
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0563-4181887
传 真：0563-4181880转6071
联 系 人：毕双喜、金环
邮政编码：242300
2、参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月三十日
附：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
本人(本单位)对本次年度股东大会审议事项的表决意见：
№ 审议事项 赞 反 弃
成 对 权
1 关于调整2007年度日常关联交易额度的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《监事会议事规则》的议案
6 关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案逐项表决
夏鼎湖
马小鹏
夏迎松
严江威
孙国正
乔如林
孙昌兴
7 关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案逐项表决
胡小平
夏玉洁
高朝才
8 制定《重大经营决策程序规则》的议案
9 制定《关联交易制度》的议案
10 制定《对外担保管理制度》的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
委托人姓 名： 身份证号码：
持股数： 委托人签名（盖章）：
受托人姓 名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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