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S*ST集琦(000750)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中国证券网
桂林集琦药业股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年12月17日（周一）上午9：30
2、召开地点：集琦科技园多功能厅
3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会
4、出席对象：截止至2007年12月12日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司《章程（2007年6月修订）》；
2、审议公司《股东大会议事规则（2007年6月修订）》；
3、审议公司《董事会议事规则（2007年6月修订）》；
4、审议公司《监事会议事规则（2007年6月修订）》；
5、审议公司《关联交易实施细则（2007年6月修订）》；
6、审议公司《募集资金使用管理办法》。
上述1－6项议案详细内容，登载于2007年6月30日的巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：社会公众股股东持股东账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。
2、登记时间：2007年12月13日上午8：00－下午17：00。
3、登记地点：广西桂林市骖鸾路8号公司证券部。
（四）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：广西桂林市骖鸾路8号
邮政编码：541004
联系人：蒋海燕、秦耀斌
电话：0773－5878066 传真：0773－5875328
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二OO七年十二月一日
附：授权委托书
兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日

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