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*ST惠天(000692)第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 19:20 中国证券网

沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2007年第五次临时会议于2007年11月30日上午9：00点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2007年11月26日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司2007-52号公告）
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○○七年十二月一日

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