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北京旅游(000802)董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:40 中国证券网
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第三十六次会议审议，定于2007年12月17日召开公司2007年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2007年12月17日上午10：30
2．召开地点：公司一层会议室
3．召 集 人：公司董事会
4．表决方式：现场投票
5．出席对象：
(1)截止2007年12月13日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．提案名称：
（1）审议关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（3）审议关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案。
2．披露情况：
上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2007-021）和《关于为龙泉宾馆贷款提供担保的公告》（公告编号：2007-022）。
三、出席股东大会登记方法
1．登记方式：现场、信函或传真方式
2．登记时间：2007年 12月14日上午9：00-12：00；下午1：00-4：00
3．登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号北京旅游证券事务部
4．委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。
四、其他事项
1．会议联系方式：
(1)会议联系人： 陈晨 李麟
(2)联系电话：010-60805568 60805556
(3)传 真：010-60805567
(4)邮政编码：102308
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
（注：授权委托书复印件有效）
六、备查文件
本公司第三届董事会第三十六次会议决议。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月三十日

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