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北京旅游(000802)第三届董事会第三十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:40 中国证券网
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知于2007年11月17日以电话、传真方式发出，会议于2007年11月30日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中7名董事参与表决，董事孟祥科、王绍凯先生因外地出差未能参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1．审议通过公司《上市公司专项治理活动整改情况报告》；
公司《上市公司专项治理活动整改情况报告》事前已经北京证监局审核通过；
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
2． 审议通过关于修改《公司章程》的议案；
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，该议案尚需提请下一次股东大会审议；
3．审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，该议案尚需提请下一次股东大会审议；
4． 审议通过关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案；
为支持控股子公司北京龙泉宾馆有限公司的发展，公司决定为龙泉宾馆2472万贷款提供担保，担保期限为1年。
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，该议案尚需提请下一次股东大会审议；
5． 审议通过公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》；
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
6． 审议通过王绍凯先生辞去公司总经理职务的议案，公司董事长李伟先生代行总经理职责；
同意王绍凯先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会对王绍凯先生任职期间的工作表示感谢；
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
7． 决定于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第2-4项议案。
此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月三十日

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