新浪财经

中航地产(000043)第五届董事会第八次会议决议(通讯表决)公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:25 中国证券网
深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第八次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中航地产股份有限公司第五届董事会2007年11月23日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，包括吴光权、张宝华、赖伟宣、隋涌、仇慎谦、陈宏良、徐俊达、华小宁、郭明忠。
会议于2007年11月30日以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司2006年度非公开发行已于2007年9月19日顺利完成，本次发行共募集资金106,900万元，其中现金90,954.83万元，扣除发行费用后募集资金净额89,773.01万元。本次发行募集资金投向包括坪地地产项目、新疆地产项目、坪地酒店项目、观澜酒店项目等4个项目。目前各项目开发均按计划顺利进行。由于地产、酒店项目具有开发周期长的特点，需要分期分批投入资金，根据目前各个募投项目工程进度，在保证各募投项目正常建设的前提下，预计约有5亿元资金闲置6个月以上。为提高资金使用效率，节约财务费用，实现全体股东利益最大化，在不影响募投项目正常建设的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总金额不超过4亿元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。提请股东大会审议。
公司独立董事徐俊达、华小宁、郭明忠就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了独立董事意见函，一致认为公司在不影响募投项目正常建设的前提下，运用部分闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，不属于变相改变募集资金用途，有利于提高资金使用效率，节约公司的财务费用，有利于公司拓展业务规模，降低经营成本，符合公司及全体股东的利益。运用部分暂时闲置募集资金补充公司流动资金同时也完全符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。
公司 2006 年度非公开发行保荐人招商证券就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见，认为公司以部分闲置募集资金短期补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设进度做出的合理安排，以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出；公司已承诺及时将资金归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司董事会在审议本次闲置募集资金暂时补充流动资金的议案之前，已将有关事项及时告知公司独立董事，并获得了独立董事的一致同意，履行了必要的程序。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行深圳分行申请出口卖方信贷提供连带责任保证，保证额度为人民币五千万元（RMB5,000万元）或等值外币，期限一年，并提请公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司转让深圳保安自行车有限公司55％股权有关事项的议案》,同意公司将持有的深圳保安自行车有限公司 55％的股权全部转让给中国航空技术进出口深圳公司，为推进该项工作，同意公司委托岳华会计师事务所有限责任公司对深圳保安自行车有限公司进行资产评估，资产评估基准日为2007年10月31日，并同时委托深圳大华天诚会计师事务所对深圳保安自行车有限公司进行审计。董事会责成公司经营班子根据资产评估报告和会计师事务所的审计报告与中国航空技术进出口深圳公司就前述股权转让相关事宜进行具体协商并按照法律法规及《公司章程》的规定履行相关程序。
在前述股权转让事项实施时，公司为深圳保安自行车有限公司提供的贷款担保，均由中国航空技术进出口深圳公司全部予以承接，中国航空技术进出口深圳公司已就此给公司出具了承诺函。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100％股权有关事项的议案》，同意公司子公司深圳市中航地产发展有限公司向中国航空技术进出口深圳公司收购其旗下中航幕墙公司100％的股权，并委托岳华会计师事务所有限责任公司对中航幕墙公司进行资产评估，资产评估基准日为2007年10月31日，同时委托深圳大华天诚会计师事务所对中航幕墙公司进行审计。董事会责成公司经营班子根据资产评估报告和审计报告与中国航空技术进出口深圳公司就前述股权转让事项进行具体协商，并根据法律法规和《公司章程》的规定履行相关的程序。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司的议案》。2007年9月8日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立深圳市中航工业地产投资发展有限公司的议案》，并同意由依法设立后的深圳市中航工业地产投资发展有限公司在衡阳市发起设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司，该公司注册资金3亿人民币，深圳市中航工业地产投资发展有限公司持股比例不低于三分之二。根据目前实际情况，为加快衡阳深圳工业园的发展，同意由深圳市中航工业地产投资发展有限公司先行发起设立子公司衡阳深圳工业园开发建设有限公司，注册资本为人民币2亿元，全部由深圳市中航工业地产投资发展有限公司以现金出资。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开二○○七年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司二○○七年第三次临时股东大会（具体内容详见深圳中航地产股份有限公司关于召开二○○七年第三次临时股东大会的公告）。
特此公告
深圳中航地产股份有限公司董事会
二○○七年十一月三十日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有