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顺鑫农业(000860)第三届董事会第二十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中国证券网
北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2007年11月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2007年11月30日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司第三届董事会工作报告；
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了公司总经理任期工作报告；
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
根据《公司章程》第九十六条规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。至2007年10月30日，公司第三届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会的考察，现提名李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事候选人，提名刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
提名董事简历附后。
4、审议通过了关于变更公司经营范围的议案；
由于公司发展需要，需对原公司经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；粮食收购；肉制品及副产品加工与销售（含动物油质的提炼精制）；道路货物运输；花卉、园艺作物种植、加工与销售。”九项经营项目。变更后的经营范围是：“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售；畜禽养殖；肉类、肉制品及副产品加工与销售（含动物油质的提炼精制）；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、配制酒、蒸馏酒、发酵酒、速冻食品制造与销售；粮食收购；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；道路货物运输、物流综合业务；销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥；货物进出口、技术进出北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告口、代理进出口。以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售。”
同时授权公司办理相关的工商变更手续，并依据修订后的经营范围修改《公司章程》及公司其他有关制度中的相应条款。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了关于公司增资北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的议案；
公司为更好地发展房地产业务，扩大顺鑫佳宇主营业务，提高顺鑫佳宇资质等级。
公司拟以现金人民币1,500万元对顺鑫佳宇进行单方增资。本次增资完成后顺鑫佳宇注册资本从2,000万元变更为30,128,291.69元，其中北京顺鑫农业股份有限公司以现金出资26,128,291.69元，占注册资本的86.72%；北京霞光食品工业公司以现金出资400万元，占注册资本的13.28%。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
6、审议通过了关于公司向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案；
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会。由于2006年公司向中国农业银行北京市顺义区支行申请的贷款授信额度已到期。因此，公司拟继续向中国农业银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信额度人民币玖亿陆仟万元整，期限壹拾贰个月。
公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
7、审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案；
在授信期限及授信额度内办理具体业务时，不再召开董事会，由董事长李维昌先生签字即可办理。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
8、审议通过了《公司治理专项活动整改总结报告》的议案；
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
9、审议通过了关于提请召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年11月30日
附：候任董事简历
李维昌先生：男，54岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理；顺义区供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集团公司总经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。候选人不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李怀民先生：男，46岁，研究生学历，高级工程师。1979年参加工作，从事酿酒工作多年，先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨文科先生：男，44岁，研究生学历，高级畜牧师。1980年参加工作。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长，北京小店畜禽良种场场长，北京鲲鹏食品集团公司副总经理，总经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈英丽女士：女，52岁，大专学历，中共党员，高级会计师。1979年至1984年在顺义区化肥厂工作；1984 年开始在北京市牛栏山酒厂工作，现任北京顺鑫农业股份有限公司董事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王金明先生：男，44岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980年参加工作，先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭妨军先生，男，37岁，本科学历，中共党员。历任顺义区供销社机关办公室副主任、顺义区张喜庄供销社副主任、顺义区张喜庄供销社主任、顺义区南彩供销社主任、顺义区牛山供销社主任，现任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理。
候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘淑敏女士：女，47岁，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，先后北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告任北京轻型汽车有限公司财务股股长，北京兴亚会计师事务所主任会计师。现任北京市顺义区财政局投资评审中心副主任，北京空港科技园区股份有限公司独立董事。候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何小锋先生：男，52岁，硕士学位，中共党员。历任广东省韶关市教育局干事，广东省韶关市委宣传部干事，北京大学经济学院讲师，新华社香港分社分析员，北京大学经济学院副教授，中国建设银行深圳分行调研员。现任北京大学经济学院教授，北京大学金融与产业发展研究中心主任，北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龙翼飞先生，男，48岁，法学博士。历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。现任北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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