新浪财经

顺鑫农业(000860)第三届监事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中国证券网
北京顺鑫农业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2007年11月19日以当面送达的方式通知了公司全体监事;此次会议于2007年11月30日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《公司第三届监事会工作总结》;
表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票;反对票0票;弃权票0股。
此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》;
根据《公司章程》第一百三十七条规定:监事的任期每届为3年。至2007年10月30日,公司第三届监事会已任期届满,根据考察,现提名李宝玉、张振为公司第四届监事会监事候选人。
表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票;反对票0票;弃权票0股。
此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。
提名监事简历附后。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
2007年11月30日
附:候任监事简历
李宝玉先生,49岁,高中文化,中共党员。历任顺义区一商局办公室主任、北京市泰丰现代农业发展中心办公室主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司行政部部长、监事会主席。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张振先生,33岁,大学学历,会计师,中共党员。历任牛栏山酒厂瓶装车间核算员、北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂财务一部部长。现任内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司监事。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有上市公司股票8200股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash