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顺鑫农业(000860)关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中国证券网
北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年12月18日上午8：30
2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止2007年12月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议第三届董事会工作总结；
2、审议第三届监事会工作总结；
3、审议关于董事会换届选举的议案
本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。
4、审议关于监事会换届选举的议案；
本次临时股东大会审议议案时，将对监事候选人进行逐个表决，实行累积投票。
5、审议关于变更公司经营范围的议案。
三、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间：2007年12月11日至12月12日，上午9时—11时，下午3时—5时。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、杨柳
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
四、其它事项
与会股东交通、食宿费用自理。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年11月30日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：

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