上市公司11月30日晚间公告速递

　　(000018、200018) ST中冠A：深纺织出售公司股份3,383,593股

　　自2007年6月27日至2007年11月29日收盘，ST中冠A第三大股东深圳市纺织(集团)股份有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易卖出公司股份3,383,593股，占目前公司总股本的2%。

　　截至2007年11月29日收盘，深纺织持有公司股份总数为18,895,894股，占公司总股本的11.17%，其中有限售条件流通股股份13,822,369股，无限制条件股份5,073,525股。

　　(000027、038005) 深能源A：董事会选举高自民为董事长，聘任李冰为总经理

　　深能源A董事会五届十五次会议于2007年11月30日召开，通过如下议案：

　　一、选举高自民为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任李冰为公司总经理。

　　三、《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　(000027、038005) 深能源A：临时股东大会通过承接能源集团40亿元短期融资券等议案

　　深能源A2007年第二次临时股东大会于11月30日召开，通过以下议案：

　　1、选举高自民先生、李冰先生为公司第五届董事会董事。

　　2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　3、《关于承接深圳市能源集团有限公司40亿元短期融资券的议案》。

　　4、《关于参与风电项目投标的议案》。

　　(000031) 中粮地产：12月17日召开2007年第三次临时股东大会

　　1.会议时间: 2007年12月17日下午2:30

　　2.会议地点：深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议召开方式：现场投票表决

　　5.股权登记日：2007年12月11日

　　6.会议审议事项：关于收购成都天泉置业有限公司剩余49%股权的议案、关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案、关于续聘会计师事务所的议案。

　　(000040) 深 鸿 基：下属企业出售资产，造成公司损失约225万元

　　2007年11月29日，深 鸿 基下属控股子公司深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司与受让方张永光签署《车辆转让协议书》，将10辆重型牵引汽车(含拖挂车)、1辆全油压吊臂车(50吨)、1辆叉车(6吨)转让给张永光。转让总价为233万元。

　　本次资产出售造成公司损失约225万元。

　　(000043) 中航地产：12月18日召开2007年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议日期和时间：2007年12月18日下午2:00

　　3、网络投票时间：2007年12月17日-18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月17日下午3:00-12月18日下午3:00。

　　4、现场会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、股权登记日：2007年12月11日

　　7、会议审议事项：《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。

　　(000043) 中航地产：董事会通过投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司等议案

　　中航地产第五届董事会第八次会议于2007年11月30日以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

　　二、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。

　　三、《关于公司转让深圳保安自行车有限公司55%股权有关事项的议案》。

　　四、《关于公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100%股权有关事项的议案》。

　　五、《关于投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司的议案》。

　　六、《关于召开二○○七年第三次临时股东大会的议案》。

　　(000045、200045) 深纺织A：累计出售深中冠股份3,383,593股

　　截至2007年11月29日收市，深纺织A已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持深圳中冠纺织印染股份有限公司股份3,383,593股，占深中冠总股份的2.00%；尚余深中冠股份18,895,894股，占深中冠总股份的11.17%，其中无限售条件流通股为5,073,525股，占深中冠总股份的3.00%。

　　(000045、200045) 深纺织A：重大诉讼进展

　　深纺织A于2007年11月13日刊登了与成都港鹏房地产开发有限公司达成调解协议的公告。由于成都港鹏公司未能在协议规定的时间内向公司返还购房款2,078.30万元及利息，公司向四川省高级人民法院提出申请执行成都港鹏公司商品房合同纠纷一案。11月29日，公司收到该院受理执行案件通知书，该院对公司的申请执行已立案受理。

　　(000090) 深 天 健：收到控股股东加强未公开信息管理承诺函

　　深 天 健于2007年11月30日正式收到控股股东深圳市国资委发来的《加强未公开信息管理承诺函》。

　　(000100) *ST TCL：12月18日召开2007年第六次临时股东大会

　　1.现场会议召开时间：2007年12月18日下午2点30分；

　　2.网络投票时间：2007年12月17日-12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00的任意时间；

　　3.股权登记日：2007年12月11日；

　　4.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室；

　　5.会议召集人：公司董事会；

　　6.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

　　7.会议审议事项：《公司非公开发行股票发行方案》等。

　　(000100) *ST TCL：12月20日召开公司2007年第七次临时股东大会

　　1.召开时间：2007年12月20日上午10点

　　2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2007年12月13日

　　6.会议审议事项：关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案。

　　(000100) *ST TCL：全资子公司转让TCL电脑科技(BVI)有限公司股权

　　*ST TCL全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司于2007年11月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技(BVI)有限公司股权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》，由昌达实业向TCL实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权，同时向TCL电脑科技以增资方式入股，最终持有TCL电脑科技82%的股权，购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000,000元的等值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,000元的等值外币。现金支付及增资完成后，TCL实业将持有TCL电脑科技18%的股权。

　　本次交易不构成公司的关联交易。

　　本次交易已经公司第二届董事会第三十次会议以通讯表决方式批准，尚须获得公司股东大会的批准。

　　本次交易产生的盈利甚微，如本次交易在2007年12月31日(含)前完成交割,将不会对公司2007年度业绩产生影响。

　　(000155) 川化股份：董事会决定与泸天化集团共同出资设立禾普化工公司

　　川化股份第三届董事会二○○七年第五次临时会议于2007年11月28日-29日召开，通过如下议案：

　　1、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》；

　　2、《关于上市公司治理专项活动整改报告》；

　　3、公司决定出资人民币现金7,700万元与泸天化(集团)有限责任公司共同设立禾普化工有限责任公司，公司占该公司的股权比例为70%(控股)。

　　(000404) 华意压缩：控股股东归还1.01亿元占用款

　　2007年11月28日，华意压缩收到控股股东景德镇华意电器总公司归还的资金1.01亿元，至此，控股股东对公司的经营性占用款项已全部清偿完毕。

　　(000410) 沈阳机床：董事会通过公司治理专项整改报告

　　沈阳机床第四届董事会第十八次会议于2007年11月30日召开，审议通过了《公司治理专项整改报告》。

　　(000423) 东阿阿胶：临时股东大会通过变更发行认购权证募集资金项目的议案

　　东阿阿胶2007年第四次临时股东大会于2007年11月30日召开，通过如下议案：

　　(一)《公司股东大会议事规则》；

　　(二)《公司董事会议事规则》；

　　(三)《公司监事会议事规则》；

　　(四)《公司信息披露管理办法》；

　　(五)《公司募集资金管理办法》；

　　(六)《关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　(七)《关于变更发行认购权证募集资金项目的议案》；

　　(八)《关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　(九)《关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》。

　　(000506) S*ST东泰：12月16日召开2007年第三次临时股东大会

　　1.召开时间：2007年12月16日上午10:00，会期半天

　　2.召开地点：济南市商行大厦会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.股权登记日：2007年12月11日

　　6.会议审议事项：《审议关于公司与四川富润企业重组投资有限责任公司就原信达资产公司债务进行回购及相关会计差错调整的议案》等。

　　(000506) S*ST东泰：2007年度业绩预告修正为盈利约7000万-7300万元

　　S*ST东泰2007年度业绩预告修正为盈利约7000万-7300万元。

　　原因为：11月中旬公司与四川富润企业重组投资有限责任公司完成了债务重组，公司债务重组一次性收益约7700万元，而公司在10月19日业绩预告时债务重组事项存在不确定性，债务重组收益无法预计在业绩预告公告中。

　　(000514) 渝 开 发：参与设立的重庆渝开发新干线置业有限公司获得营业执照

　　渝 开 发与重庆宏华房地产开发有限公司共同投资设立的重庆渝开发新干线置业有限公司，于2007年11月23日经重庆市工商行政管理局渝中区分局注册登记，获得《企业法人营业执照》。

　　(000578) S*ST数码：12月16日召开2007年第二次临时股东大会

　　(1)召开时间：2007年12月16日上午8:30

　　(2)召开地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室

　　(3)召集人：公司董事会

　　(4)召开方式：现场投票

　　(5)股权登记日：2007年12月12日

　　(6)会议审议事项：《关于青海数码网络投资(集团)股份有限公司更名为青海盐湖工业集团股份有限公司的议案》等。

　　(000599) 青岛双星：34,469,856股限售股份12月5日上市流通

　　本次有限售条件的流通股上市数量为34,469,856股；

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月5日。

　　(000601) 韶能股份：获准发行最高额为6亿元的短期融资券

　　韶能股份接中国人民银行有关通知，人民银行核定公司待偿还短期融资券最高余额为6亿元人民币，该限额有效期至2008年11月底。公司将在有效期内择机按市场利率发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券。本次发行主承销商为中国工商银行股份有限公司。

　　(000633) SST 合金：新疆德隆所持公司全部法人股被冻结

　　SST 合金接到辽宁机械(集团)股份有限公司通知，辽机集团诉新疆德隆(集团)有限责任公司债权转让协议纠纷一案已经辽宁省沈阳市中级人民法院做出民事裁定并出具协助执行通知书。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将新疆德隆(集团)持有的全部公司社会法人股85,933,400股予以冻结(占公司总股本的22.32%)，冻结期间2007年11月30日至2008年11月29日。

　　(000665) 武汉塑料：董事会拟以不超过3200万元收购闻远工业园

　　武汉塑料第六届第十六次董事会会议于2007年11月29日召开，通过了以下议案：

　　一、公司拟以不超过3200万元人民币的价格收购闻远工业园的土地和房产。

　　二、关于武汉捷特塑料制品有限公司业务重组及更名的议案。

　　三、关于公司委托武汉塑料城股份有限公司代为清理集团应收账款的议案。

　　四、关于聘请刘武林先生为公司副总经理的议案。

　　五、关于聘请丁艳峰先生为公司董事会秘书的议案。

　　(000669) 领先科技：第二大股东再次减持公司股份905,000股

　　领先科技第二大股东天津市泰森科技实业有限公司又出售公司股份905,000股，占公司总股本的1.47%，截至2007年11月29日，泰森科技实业有限公司累计共出售公司股份2,283,500股，占公司总股本的3.70%；该公司仍持有公司7,854,180股，占公司总股本的12.74%,仍为公司第二大股东。

　　(000692) *ST 惠天：董事会通过公司治理专项活动的整改报告

　　*ST 惠天第五届董事会2007年第五次临时会议于2007年11月30日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　(000703) 世纪光华：12月17日召开2007年第三次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年12月17日上午9:30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2007年12月13日

　　6、会议审议事项：关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案、关于选举崔作恒先生为公司第七届监事会监事的议案。

　　(000712) 锦龙股份：12月17日召开2007年第四次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年12月17日(星期一)上午10:00，时间半天

　　2、召开地点：公司总部六楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2007年12月10日

　　6、会议审议事项：公司及控股子公司《关于转让清远冠富化纤厂有限公司股权的议案》等。

　　(000712) 锦龙股份：重大资产出售暨关联交易报告书(草案)的补充、修改

　　根据中国证监会审核过程中的反馈意见，锦龙股份已对2007年8月21日披露的重大资产出售暨关联交易报告书(草案)进行了补充和修改，现予以公告。

　　(000750) S*ST集琦：12月17日召开2007年第三次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年12月17日(周一)上午9:30

　　2、召开地点：集琦科技园多功能厅

　　3、召集人：公司董事会

　　4、股权登记日：2007年12月12日

　　5、召开方式：现场投票

　　6、会议审议事项：公司《章程(2007年6月修订)》等议案。

　　(000758) 中色股份：12月17日召开2007年第二次临时股东大会

　　1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　2、会议时间：2007年12月17日(星期一)上午9时30分

　　3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2007年12月11日

　　6、会议审议事项：《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》等议案。

　　(000783) S*ST石炼：临时股东大会选举王明权、汤欣为独立董事

　　S*ST石炼2007年度第三次临时股东大会于2007年11月30日召开，选举王明权、汤欣为第五届董事会独立董事。

　　(000802) 北京旅游：12月17日召开2007年第二次临时股东大会

　　1.召开时间：2007年12月17日上午10:30

　　2.召开地点：公司一层会议室

　　3.召 集 人：公司董事会

　　4.表决方式：现场投票

　　5.股权登记日：2007年12月13日

　　6. 会议审议事项：关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案等。

　　(000815) 美利纸业：临时股东大会通过设立中冶美利浆纸有限公司等议案

　　美利纸业2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日召开，审议通过如下议案：

　　(一)关于设立中冶美利浆纸有限公司并授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜(但增资金额如超过公司最近经审计的净资产的30%，仍需报股东大会批准)的议案。

　　(二)关于修改《公司章程》的议案。

　　(000839、031005) 中信国安：董事会通过公司治理的整改报告

　　中信国安第三届董事会第五十九次会议于2007年11月30日召开，审议并通过了《关于公司治理的整改报告》。

　　(000860) 顺鑫农业：12月18日召开2007年度第三次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年12月18日上午8:30

　　2、召开地点：公司四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2007年12月10日

　　6、会议审议事项：关于董事会换届选举等议案。

　　(000881) 大连国际：12月18日召开2007年临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会；

　　2、会议召开日期和时间：2007年12月18日上午9点整；

　　3、会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室；

　　4、会议召开方式：现场投票方式；

　　5、股权登记日：2007年12月13日；

　　6、会议审议事项：《公司章程修正议案》、《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》。

　　(000887) ST 中 鼎：12月16日召开2007年第二次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2007年12月16日(星期六)上午9:00

　　3、召开地点：公司会议室

　　4、召开方式：现场记名投票表决

　　5、股权登记日：2007年12月7日

　　6、会议审议事项：公司第四届董事会董事候选人提名的议案等。

　　(000890) 法 尔 胜：临时股东大会通过修改公司章程和为控股子公司提供担保的议案

　　法 尔 胜2007年第三次临时股东大会于2007年11月30日召开，通过如下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案；

　　2、关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案。

　　(000932、038003、125932) 华菱管线：临时股东大会通过免除新安赛乐-米塔尔履行要约收购义务等议案

　　华菱管线2007年第六次临时股东大会于11月30日召开，通过如下议案：

　　1、《关于华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整的议案》。

　　2、《关于华菱湘钢第二条中厚板生产线项目拆迁资产补偿的议案》。

　　3、《关于公司与安赛乐-米塔尔签署钢材销售框架协议的议案》。

　　4、《关于华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案》。

　　5、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　6、《关于安赛乐-米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由新安赛乐-米塔尔承继的议案》。

　　7、《关于同意免除新安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案》。

　　(000938) 紫光股份：董事会同意向银行申请不超过1.05亿元综合授信额度并与控股子公司共同使用

　　紫光股份第三届董事会第二十九次会议于2007年11月30日召开，做出如下决议：

　　一、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的综合授信额度；

　　二、同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年；

　　三、同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。

　　(000969) 安泰科技：董事会通过公司治理专项活动的整改报告

　　安泰科技第三届董事会第二十一次会议于2007年11月28日召开，通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　(000999) S 三 九：公司董事长、董事辞职

　　2007年11月30日，S 三 九收到董事长孙晓民先生、董事曾春先生的辞职报告，孙晓民先生由于工作调动，申请辞去公司董事、董事长职务；曾春先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

　　上述董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　(002002) 江苏琼花：经营范围变更

　　江苏琼花已于近期在扬州市工商行政管理局办理了变更登记手续。

　　经扬州市工商行政管理局核准后的公司经营范围现为：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售，化工原料(危险品除外)的销售。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品(危险品除外)及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

　　(002015) 霞客环保：董事会通过意向收购安兴环保公司股权和设立无锡、上海子公司等议案

　　霞客环保第三届董事会第十二次会议于2007年11月29日召开，通过如下议案：

　　一、聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书。

　　二、聘任徐建军先生为公司副总经理。

　　三、同意董事长陈建忠先生辞去兼任的公司总经理职务。

　　四、聘任徐宁女士为公司总经理。

　　五、《关于意向收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。

　　六、《关于投资设立无锡子公司和上海子公司的议案》。

　　(002024) 苏宁电器：保荐代表人变动

　　苏宁电器于11月30日收到安信证券发出的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。因安信证券已委派保荐代表人马益平、朱峰具体负责公司2007年非公开发行股票的保荐工作，安信证券现委派马益平、朱峰接替王时中、潘祖祖具体负责公司2006年非公开发行股票的持续督导保荐工作。

　　(002024) 苏宁电器：董事会通过为上海、浙江控股子公司提供担保的议案

　　苏宁电器第三届董事会第七次会议于2007年11月30日召开，同意为控股子公司-上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为20,000万元的担保，为浙江苏宁电器有限公司提供最高额为8,500万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

　　(002032) 苏 泊 尔：董事会通过SEB国际要约收购事宜致全体股东报告书

　　苏 泊 尔第二届董事会第三十八次会议于2007年11月30日召开，审议通过了《董事会关于SEB国际要约收购事宜致全体股东报告书》。

　　(002047) 成霖股份：董事会选举周宏毅为董事长，聘任齐瑞梁为总经理

　　成霖股份第三届第一次董事会会议于2007年11月30日召开，通过如下议案：

　　一、同意张大英先生自即日起不再担任公司副总经理职务。

　　二、同意刘荣现先生自即日起不再担任公司技术总监职务。

　　三、选举周宏毅先生为公司第三届董事会董事长，选举庄贤裕先生为公司第三届董事会副董事长。

　　四、聘请齐瑞梁先生担任公司总经理，聘请林志伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘请张富景担任公司技术总监；聘请黄坚担任公司财务总监。

　　五、《选举投资委员会、审计委员会成员的议案》。

　　(002047) 成霖股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　成霖股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日召开，通过如下议案：

　　一、《关于调整募集资金项目“信息系统工程技改项目”募集资金投向的议案》。

　　二、《关于修订<章程>的议案》。

　　三、《关于全面修订<信息披露制度>的议案》。

　　四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　五、《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　六、《关于公司聘任独立董事的提案》。

　　七、《关于提请股东大会审议第三届董事津贴的议案》。

　　八、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　九、《关于提请股东大会审议第三届监事津贴的议案》。

　　(002055) 得润电子：董事会同意董秘辞职

　　得润电子第二届董事会第十四次会议于2007年11月30日召开，同意公司董事会秘书梁发柱先生因个人工作原因辞去公司董事会秘书职务。在公司未聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长邱建民先生代为履行董事会秘书工作职责。

　　(002058) 威 尔 泰：“高精度智能压力变送器产业化项目”被列入重大装备自主化专项并获得435万元补助资金

　　日前，威 尔 泰收到上海市发展和改革委员会的通知，公司高精度智能压力变送器产业化项目被列入2007年重大装备自主化专项，并安排435万元国债专项补助资金。

　　(002116) 中国海诚：董事辞职

　　中国海诚董事会于2007年11月29日收到董事蒋国华先生的书面辞职函。因蒋国华先生在上海城开(集团)有限公司的工作分工有所调整，其请求辞去公司董事一职。蒋国华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　(002122) 天马股份：12月17日召开2007年第二次临时股东大会

　　1、开会时间：2007年12月17日上午9:30

　　2、开会地点：公司六楼会议室

　　3、开会方式：现场开会

　　4、股权登记日：2007年12月10日

　　5、会议议程：审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》等。

　　(002122) 天马股份：重大购买资产申请获得证监会核准

　　天马股份重大购买资产申请已获得中国证券监督管理委员会审核通过。

　　(002130) 沃尔核材：变更保荐代表人

　　2007年11月29日，沃尔核材收到西南证券有限责任公司投资银行总部《关于变更保荐代表人的函》。姚晨航先生不再担任沃尔核材首次公开发行股票的保荐代表人，西南证券另委派杨亚先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票保荐代表人为鲁宾、杨亚。

　　(002141) 蓉胜超微：董事会通过更换董秘和证券事务代表的议案

　　蓉胜超微第二届董事会第十四次会议于2007年11月30日召开，通过如下议案：

　　一、同意张志刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，并聘任财务总监方友平先生兼任董事会秘书。

　　二、同意李薇女士因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，并聘任蒋元先生任证券事务代表。

　　(600035) 楚天高速：临时股东大会决议公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司部分董、监事的议案。

　　(600064) 南京高科：临时股东大会决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会，会议审议通过关于授权管理层增加土地储备等议案。

　　(600114) 东睦股份：董事会决议公告

　　东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决的形式召开三届四次董事会，会议审议同意公司第一大股东睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司(将更名为南京东睦粉末冶金有限公司)全部29.87%的股权。该事项构成关联交易。

　　(600114) 东睦股份：对外投资进展公告

　　根据东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)增资的议案》，公司已与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司修改了东睦华晟的合营合同和公司章程，有关东睦华晟增资的所有批准程序均已完成，该公司已于2007年11月28日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币4000万元，其中公司持有60%的股权；营业期限自2004年6月8日至2024年6月8日。

　　(600208) 新湖中宝：大股东股份质押公告

　　新湖中宝股份有限公司于2007年11月29日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1338421056股，占公司总股本的75.89%，下称：新湖集团)通知，新湖集团于2007年11月28日将其持有的公司股份540万股质押给中国银行杭州市高新技术开发区支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，从2007年11月28日起予以冻结。

　　截至目前，新湖集团质押公司限售流通股股份66798.7万股(占公司总股本的37.88%)。

　　(600212) 江泉实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东江泉实业股份有限公司于2007年11月30日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，聘任田英智为公司总经理。

　　二、通过修订《公司章程》部分条款的议案。

　　三、通过关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。

　　四、选举赵学纵为公司五届监事会主席。

　　董事会决定于2007年12月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600255) 鑫科材料：2007年第三次临时股东大会增加提案公告

　　根据相关规定，经安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议，定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。

　　(600321) 国栋建设：董事会决议公告

　　四川国栋建设股份有限公司于2007年11月28日以通信方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过公司章程修改草案，该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、通过修订《公司信息披露事务管理制度》部分条款的议案。

　　四、同意公司于2007年11月26日与控股股东国栋集团签订的《“国栋中央商务大厦(权属关系为国栋集团，下称：商务大厦)”写字楼租赁合同》：公司部分管理部门移至商务大厦办公，公司租赁写字楼面积1444.93平方米，租金标准为每月55.00元/平方米，每年租金共计953653.80元；合同期限3年。

　　(600387) 海越股份：有限售条件流通股上市公告

　　浙江海越股份有限公司本次有限售条件的流通股4725000股将于2007年12月5日起上市流通。

　　(600410) 华胜天成：临时股东大会决议公告

　　北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会，会议审议通过公司以自有资金申购新股的议案。

　　(600478) 力元新材：股权质押解除公告

　　长沙力元新材料股份有限公司股东湖南科力远高技术有限公司、自然人股东钟发平于2007年4月13日分别质押给华天实业控股集团有限公司的公司限售流通股16941368股、12761560股已于2007年11月29日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。

　　(600606) 金丰投资：董事会决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司于2007年11月29日召开六届十次董事会，会议审议同意公司将所持有的重庆金丰易居房屋置换有限公司(注册资本为1000万元，下称：重庆公司)10%股权转让给重庆市盛景实业(集团)有限公司。截止2006年12月31日，重庆公司净资产值为1780876.72元，其中无形资产为1011137.29元(为其向公司购买的“金丰易居上房置换管理模式”的摊余金额)。鉴于公司转让上述股权一年后，重庆公司将停止使用“金丰易居”品牌并更名，公司同意标的股权转让价格按照扣除上述无形资产后的股东权益确定为76973.94元。

　　(600671) ST天 目：股东股权质押公告

　　杭州天目山药业股份有限公司接第一大股东杭州现代联合投资有限公司(下称：现代联合)通知，现代联合将其持有的公司股票1000万股质押给上海敏特投资有限公司。质押登记日为2007年11月22日，质押期限为2007年11月23日至2009年11月22日。上述质押手续已于2007年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　(600691) *ST东 碳：董事会临时会议决议公告

　　东新电碳股份有限公司于2007年11月30日召开第六届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600728) SST新 太：第二大股东拟协议转让国有股权进展公告

　　新太科技股份有限公司于2007年11月30日收到第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司(下称：辽渔集团)转来的辽宁省人民政府有关批复，同意辽渔集团将其持有的公司50814306股国有法人股有偿转让给广州市番禺通信管道建设投资有限公司和广州市美好境界投资顾问有限公司，股权转让价格为1.928元/股，总价款为9800万元。

　　以上转让尚需取得国务院国有资产管理委员会的核准。

　　(600771) 东盛科技：股东股权冻结公告

　　由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司因涉及与徽商银行淮南分行的诉讼，淮南市中级人民法院将其持有的公司54048265股限售流通股股份予以轮候冻结，期限自2007年11月29日至2008年11月28日。

　　(600812) 华北制药：召开2007年第二次临时股东大会通知

　　华北制药股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。

　　(600838) 上海九百：董监事会决议公告

　　上海九百股份有限公司于2007年11月29日召开五届九次董、监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案，该事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　(600979) 广安爱众：治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会和四川证监局有关通知文件精神和要求，四川广安爱众股份有限公司进行了自查，并接受了中国证监会四川监管局和社会公众股东的公开评议，现将自查工作及整改情况予以公告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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