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中色股份(000758)关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 17:30 中国证券网
中国有色金属建设股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：本公司第四届董事会。
2、会议时间：2007年12月17日（星期一）上午9时30分
3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
1、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度报告审计机构及支付其审计费用》的议案
2、审议修订的《募集资金管理制度》的议案，具体内容附后。
3、审议《对外担保管理制度》的议案，具体内容附后。
4、审议《内部控制制度》的议案，详见2007年9月29日巨潮资讯网。
5、审议《关于提高独立董事津贴》的议案
本公司独立董事津贴由每年每人4.8万元人民币(税后)，增加至9.6万元人民币(税前)。
6、审议为本公司董监事及高级管理人员购买《中国董监事及高级管理人员责任保险》的议案公司拟为本公司董监事和高管人员购买《中国董监事及高级管理人员责任保险》，具体内容：
(一) 保险方案：
责任限额 总保费 免赔额（万元）
（万元） （万元） 公司 董事、监事、高管
3000 21 5 0
(二) 被保险人：
主要包括董监事、高级管理人员、投保公司以及其它根据保单定义至被保险人
(三) 承保人：
阳光财产保险股份有限公司
(四) 保险期限
保险期限为一年
(五) 保险内容
保险内容详见《公司董事、监事及高级管理人员责任保险条款》7、审议《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案，详见2007年11月14日的《中色股份关于增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿的进展公告》。
（三）会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、截止2007年12月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
（四）会议登记方法
1、登记手续：
法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；
个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、登记时间：2007年12月14日（上午9：30-11：30，下午2：00-4：00）
（五）其他事项
1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
（军博十字路口东南角）
2、邮政编码：100038
3、联系部门：董事会秘书办公室
4、联系电话：010-63955911
5、传真：010-63965364
6、联系人：邰燕冰
7、股东参加会议的费用自理
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2007年11月30日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日

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