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通威股份(600438)第三届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 22:25 中国证券网

通威股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2007年11月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2007年11月26日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
审议《关于公司治理专项活动的整改报告》（附件详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的“通威股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告”）
（表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权）
通威股份有限公司董事会
二OO七年十一月三十日

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