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五矿发展(600058)董事会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 22:25
中国证券网
五矿发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年11月29日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人,实到9人。
公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《五矿发展股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2007年11月30日
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