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新华股份(600782)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 22:25 中国证券网
新华金属制品股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月29日上午在公司会议室举行，会议由董事长熊小星先生主持。出席会议的股东和股东代表4 人，代表股份1,120,007,958股，占公司股本总数1,193,429,509股的93.85％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会以记名投票方式对以下议案进行了逐项审议，并通过如下决议：
一、审议通过了变更公司名称的议案。
1,120,007,958股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。
二、审议通过了修改《公司章程》的议案。
1,120,007,958股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。
三、审议通过了组建“江西新华金属制品有限责任公司”的议案。
1,120,007,958股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。
本次会议经江西华邦律师事务所方世扬、温向东律师现场见证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
新华金属制品股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十九日

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