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亿阳信通(600289)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 22:25 中国证券网
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

2007年11月29日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开。公司新当选的第四届董事会董事15人，出席会议的董事14人，其中董事曲飞先生因公务未能参加董事会，授权董事任志军先生代为出席会议并行使表决权。
公司部分监事会成员及部分高管人员列席会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会全体董事共同推举常学群先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
一、以15票同意审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举常学群先生为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。
二、以15票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长常学群先生提议，本届董事会聘任任志军先生为公司总裁。
根据总裁任志军先生提议聘任田绪文先生、王龙声先生、潘阳发先生、孟红威女士、曹星女士、何永庆先生、李争先生、崔永生先生、孙文恒先生为公司副总裁。
根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。
本公司五位独立董事张跃先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓明先生就选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
本独立董事同意董事会决议结果。
三、以15票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略委员会委员名单：
主任委员：常学群先生
委员：张跃先生、宋俊德先生、赵喜荣女士、任志军先生
2、审计委员会委员名单：
主任委员：章钢柱先生
委员：邵太良先生、孙文恒先生
3、提名委员会委员名单：
主任委员：张晓明先生
委员：徐斌先生、常学群先生
4、薪酬与考核委员会委员名单：
主任委员：徐斌先生
委员：张跃先生、章钢柱先生、张晓明先生、任志军先生
四、以15票同意审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2007年11月29日
附：高级管理人员简历
附件：公司新聘任高级管理人员简历：
潘阳发先生：1972年出生，博士，2000年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004年度获软件行业杰出青年提名奖、信息产业部科技进步一等奖；现任公司副总裁。
孟红威女士：1970 年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。
曹星女士：1970年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007 年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队在拓展电信市场方面多次取得新的突破，在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。
何永庆先生，1964年出生，研究生学历。曾任东方集团投资分析师、中兴通讯公司哈尔滨办事处副主任、华为技术有限公司孟加拉首席代表。2001年加入公司，历任华南区总经理、总裁助理，曾多次荣获销售状元称号，被评为优秀总经理。现任公司副总裁。

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