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上海普天(600680)第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 22:04 中国证券网
上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2007年11月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十二次（临时）会议的通知，并于2007年11月27日至29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
经与会董事审议表决/选举，通过了以下议案：
（一）《关于设立公司董事会专门委员会的议案》：
1、设立战略委员会（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票）；
2、设立提名委员会（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票）；
3、设立薪酬与考核委员会（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票）；
4、设立审计委员会（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票）。
本议案提交股东大会审议批准。
（二）《公司董事会战略委员会议事规则》（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：
0票）。
（三）《公司董事会提名委员会议事规则》（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：
0票）。
（四）《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（表决结果：同意：9票；反对：0票；
弃权：0票）。
（五）《公司董事会审计委员会议事规则》（表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：
0票）。
特此公告
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2007 年11月29日

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