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广博股份(002103)独立董事相关独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 21:00 中国证券网
浙江广博集团股份有限公司独立董事相关独立意见
一、公司独立董事关于公司提名王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平为公司第三届董事会董事候选人的独立意见我们作为浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据相关法律、法规、章程和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平为公司第三届董事会候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、公司独立董事关于公司董事会提名胡启昌、李若山、梅志成为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见我们作为公司第二届董事会的独立董事，根据相关法律、法规、章程和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名胡启昌、李若山、梅志成为公司第三届董事会候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，胡启昌、李若山、梅志成作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、公司独立董事关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见我们作为公司第二届董事会的独立董事，根据关法律、法规、章程和《公司章程》、《募集资金管理细则》的相关规定，对公司继续使用募集资金暂时补充流动资金事项进行审议，发表如下意见：
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。因此同意公司继续使用不超过8000万元的闲置募集资金补充流动资金。

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