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华天酒店(000428)三届董事会2007年第七次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 20:20 中国证券网
湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会2007年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司于2007年11月29日（星期四）以通讯方式召开了公司三届董事会2007年第七次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、《关于承包经营长春京都大酒店的议案》。
京都大酒店（以下简称酒店）位于吉林省长春市绿园区景阳大路2288号，该大楼高32层，建筑面积8.14万平方米，高程为99.60米，为长春市标志性建筑。
京都大酒店按照五星级标准建造，是长春市目前规模最大、功能最全，集客房、餐饮、娱乐、洗浴、会议和商务功能于一体的大型高档综合型酒店。
酒店装有电梯14部，2006年开始装饰设计，现已初步完成基本装修。主要设计功能与经营项目如下：客房522间；容纳1000人的多功能会议室及演艺大厅1个；1200人大型会议室1个；具有同声传译系统、可召开电话电视的会议室1个；拥有大型餐厅6个，其中千人宴会厅1个、500-600人宴会厅4个、西餐厅1个；另有餐饮包厢25个；拥有长春市目前最豪华、规模最大的洗浴和嬉水设施；拥有各种室内健身运动等设施，如保龄球、羽毛球、台球、游泳池、健身房、美容美体室、棋牌室、高档迪厅酒吧等；德国原装鲜啤酒制作设备一套；
酒店前停车场逾万平方米。
同意公司承包经营长春京都大酒店，承包期年限为12年，第一年经营承包金为3200万元，第二年为2800万元，第三年为2200万元，第四年为每年人民币2000万元/年；从2012年元月1日至2016年元月1日止起承包金为1800万元/年；从2016年元月1日至2020年12月31日止起承包金为1500万元/年。
京都大酒店业主方在我方交纳承包经营履约保证金1800万元时，京都大酒店店业主方应将其所属的京都大酒店之土地权证、房产权向我方提供财产担保，担保方式是业主方将其所有的京都大酒店的全部土地、房产资产在当地法院进行房地产扣押或者在当地房地产管理机构办理抵押登记手续。
按承包经营合同的要求，京都大酒店业主方应尽快办妥相关土地、房地产权证和承包经营管理所需的相关消防、水电油气热的供应与配套证照以及工商、税务等手续并交予我方，支持与协助我方加快进行承包经营管理进程，争取在2008年3月31日前提前开业目标的实现.我公司在2008年元月10日前按承包合同支付第一年承包保证金后，在2008年4月30日前预付第二年、第三年承包金，预付的承包金，业主方同意按同期银行货款利率计算利息，我方有权在应交纳的第四年承包金额中将此项利息予以抵扣。
具体合同由公司负责拟订和签署，公司股东大会审议通过后生效。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于向中国建设银行长沙河西支行新增流动资金贷款5000万元的议案》。
同意公司向中国建设银行长沙河西支行新增流动资金贷款5000万元，期限一年。由华天实业控股集团有限公司提供最高额10000万元担保。在贷款额度内授权董事长陈纪明先生签署相关合同。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
2007年11月30日

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