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皖能电力(000543)董事会五届十五次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 20:20 中国证券网
安徽省皖能股份有限公司董事会五届十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司董事会五届十五次会议于2007年11月27日(周二)下午14：30在皖能大厦六楼会议室召开。会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事和董事代理9人。公司监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
为贯彻落实国家“节能减排”、“上大压小”政策，优化发电资产结构，实现公司可持续发展，董事会决定：
1、根据国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2 号）有关“上大压小”政策，公司拟于2007年年底前关停所属合肥电厂、马鞍山电厂及控股子公司铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）共5台12.5万千瓦发电机组，将其关停容量替代用于投资扩建铜陵皖能1×100万千瓦发电机组及马鞍山电厂改扩建2×60万千瓦发电机组项目。
2、根据国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2 号）有关“上大压小”政策，关停机组的电量计划将可通过其他大容量机组代发，对关停机组的损失有一定补偿。由于机组关停后其未来代发电量的期限、数额及价格等目前尚具有不确定性，根据谨慎性原则，董事会同意对拟关停5台12.5万千瓦机组中固定资产等相关资产按照其帐面净值作一次性报废处理。预计到2007年底，关停机组固定资产帐面净值合计约50706万元，按照固定资产原值的5%预计残值初步测算，预计将合计减少公司2007年度利润总额17160万元至20864万元，减少2007年年末资本公积16558万元。最终预计损失将根据中介机构经济鉴定的结果确定。
3、根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《深交所股票上市规则》等有关规定，董事会决定将该项议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。股东大会召开时间公司将另行通知。
经公司董事会分析讨论认为：公司利用“上大压小”政策，通过关停小机组，投资建设大机组虽然对公司2007年度净利润和资产造成巨大的损失，但从长远看，有利于优化公司发电资产结构，实现公司可持续发展、提高未来电力市场竞争能力和长期经济效益；并且，关停损失将可通过未来代发电量得到一定的补偿。公司将抓紧落实关停机组未来代发电量计划补偿政策，将机组关停的损失减少到最低程度。
本公司将根据上述项目进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
二、审议通过《关于投资含山、舒城生物质能发电项目的议案》
鉴于安徽省秸杆等生物质能储量丰富，具有发展生物质能发电的优势条件，根据国家鼓励发展可再生能源政策和满足发电配额要求，落实节能减排任务，争取一定的经济效益和社会效益，会议决定：
1、公司投资含山2×1.5万千瓦秸秆发电项目。项目总投资预计2.7亿元左右，其中资本金比例为25%，其余通过贷款等其他融资方式解决。
2、公司投资舒城2×1.5万千瓦秸秆发电项目。项目总投资预计2.7亿元左右，其中资本金比例为25%，其余通过贷款等其他融资方式解决。
上述项目授权公司经营班子负责出资成立项目公司、建设、经营和管理等有关事项。
本公司将根据上述项目进展情况及时履行信息披露义务。
上述两项目表决结果分别为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○○七年十一月三十日

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