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渝开发(000514)第五届董事会第二十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 19:05 中国证券网
重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会2007年11月27日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十八次会议的书面通知。2007年11月29日上午9：30时，公司第五届董事会第二十八次会议在公司 (渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到董事6人（其中，独立董事安传礼先生因公在外，书面委托独立董事张孝友先生代为出席并表决）。会议由董事长粟志光先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司的议案》；
本公司拟设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司，公司性质为有限责任公司(法人独资)，经营范围为房地产开发，注册资本为人民币2000万元（其中现金600万元，另以合川区南办处牌坊村约139.53亩土地使用权帐面成本3951.60万元中的1400万元作为注册资本,其余2551.6万元转为该公司资本公积）。
董事会责成公司管理层按照有关规定，具体办理设立公司的相关事宜。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任钱华女士为公司证券事务代表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2007年11月30日
附：钱华女士简历
钱华，女，44岁，汉族，中共党员，大学本科，工程师，1981年10月参加工作。
曾任重庆市冶金局供销处付主任科员；西南证券打铜街营业部财务部经理，长江二路证券营业部行政部经理。现在重庆渝开发股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2006年1月19日取得董事会秘书资格证书。

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