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S*ST美雅(000529)第五届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中国证券网
广东美雅集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东美雅集团股份有限公司于2007年11月19日以书面送达和通讯方式发出第五届董事会第十次会议通知，会议于2007年11月28日在公司总部二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事柯惠琪先生主持。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过选举董事长、副董事长的议案；
鉴于董事长林锡森先生已于2007年11月10日因个人原因提出辞去董事长及法定代表人职务，陈柏森先生已辞去董事职务不再担任副董事长；经与会董事选举柯惠琪先生为董事长及法定代表人，选举朱明艺先生为副董事长。上述两人简历见附件。
二、审议通过关于调整公司董事会战略委员会委员的议案；
鉴于陈柏林先生、黄秋林女士已辞去公司董事职务，经与会董事选举柯惠琪先生、黄维加先生为公司董事会战略委员会委员；鉴于林锡森先生辞去董事会战略委员会主任委员职务，经与会董事选举柯惠琪先生为主任委员。
三、审议通过关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
鉴于林锡森先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，与会董事选举朱明艺先生为薪酬与考核委员会委员。
四、审议通过关于调整公司董事会提名委员会委员的议案；
鉴于黄秋林女士已辞去公司董事职务，与会董事选举郑卫平先生为提名委员会委员。
五、审议通过关于调整公司董事会审计委员会委员的议案；
鉴于文靖华先生已辞去公司董事职务，与会董事选举朱明艺先生为审计委员会委员。
六、审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》的议案。
特此公告
广东美雅集团股份有限公司董事会
二OO七年十一月三十日
附件：
董事长柯惠琪先生个人简历：
柯惠琪，男，1960年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1983年7月至1993年4月任职广东省丝绸公司，曾任广东省丝绸公司出口部科员、副科长；1993年4月至2000年6月历任广东省丝绸公司金丝达公司科长、副经理、经理；2000年6月至2007年6月历任广东省丝绸（集团）公司董事、总经理、党委委员、党委副书记；2007年6月至今任广东省丝绸纺织集团有限公司董事、总经理、党委委员、党委副书记；兼任广东省纺织协会会长、广东省纺织工程学会理事长；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司董事。
柯惠琪先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，其未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
副董事长朱明艺先生个人简历：
朱明艺，男，1957年出生，中共党员，大专学历（在读EMBA），高级政工师、经济师。1973年7月参加工作，1973年7月至1976年12月在广东省佛岗县高岗公社三江大队当知青；1976年12月至1978年1月任职中国化工机械进出口公司广东分公司；1978年1月至1993年2月历任广东省机械进出口公司储运部副经理、企管科副科长；1993年2月至1995年11月历任广东省机械进出口集团公司业务办公室副主任、仓储运输公司经理；1995年11月至1996年2月任广东省机械进出口集团公司副总经理；1996年2月至1997年2月任省直单位驻和平县扶贫工作组组长、广东省和平县人民政府副县长；1997年2月至2001年1月任广东省机械进出口集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2002年1月至2003年3月任广东省机械进出口集团公司代总经理；2003年3月至2006年11月任广东省机械进出口集团公司总经理、党委书记；2006年11月至今任广东省广新外贸轻纺（控股）公司总经理、党委副书记、广东省纺织品进出口股份有限公司董事长；2007年8月至今任广东省丝绸纺织集团有限公司副总经理、党委委员；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司董事。
朱明艺先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，其未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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