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湖北迈亚(000971)第五届董事会第十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中国证券网

湖北迈亚股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年11月29日在公司八楼会议室召开，应参会董事8名，实到董事6名，董事肖新祥、独立董事伍新木因故未能参加本次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，本次会议由程远标董事主持，会议审议并作出了以下决议：
一、审议通过了《关于选举王永先生为第五届董事会董事长的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事熊亚平、黄晓清一致同意以上议案。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董事会
二OO七年十一月二十九日

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