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湖北迈亚(000971)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中国证券网
湖北迈亚股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北迈亚股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月29日（星期四）上午9：00至10：00在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表 13 人，代表有表决权的股份数额87816036股，占本公司已发行股份数额的36.12%。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事程远标主持。
二、提案审议情况
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了关于增补严启方先生为公司第五届董事会董事的议案；
同意87816036股，占出席会议股东所代表股数100%；反对 0股；
弃权0股。
2、审议通过了关于增补王永先生为公司第五届董事会董事的议案》；
同意87816036股，占出席会议股东所代表股数100%；反对 0股；
弃权0股。
三、律师见证意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、湖北迈亚股份有限公司2007年第一次临时股东大会文件；
2、湖北迈亚股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
3、湖北得伟君尚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月二十九日

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