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英力特(000635)二○○七年度第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中国证券网
宁夏英力特化工股份有限公司二○○七年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会无修改提案的情况；
3.本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月29日上午10：00分
2、召开地点：本公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦江玉先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东授权代表人共4人、代表股份46,852,603股，占公司有表决权股份总数的34.08%；
2、无限售条件股东出席情况
股东及股东授权代表人共3人、代表股份17,732,888股，占公司有表决权股份总数的12.9%。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、以46,852,603股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
《董事会议事规则》详见公司11月1日刊登在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报上的公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：合天金天平律师事务所
2、律师姓名：成秉康
3、结论性意见：本次股东大会经合天金天平律师事务所成秉康律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、宁夏英力特化工股份有限公司二○○七年度第二次临时股东大会决议；
2、金天平律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○○七年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十九日

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