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御银股份(002177)第二届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 13:24 中国证券网
广州御银科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2007年11月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2007 年11月18 日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，参加表决的董事5人。至2007年11月28日下午5:00，5位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《关于修订<广州御银科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、经过审议通过了《关于修订<广州御银科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、经过审议通过了《关于修订<广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、经过审议通过了《广州御银科技股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、经过审议通过了《关于修订<广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于修订<广州御银科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、经过审议通过了《关于聘任皮静女士为公司证券事务代表的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、经过审议通过了《关于增加募集资金专项帐户的议案》。公司将分别在广州市三元里农信合作社联合社营业部和兴业银行广州市分行设立募集资金专项账户。同时承诺将尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、经过审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
1)将公司总经理的年薪调整为42万元(含税) ；2)将公司副总经理、财务总监的年薪调整为38.4万元(含税)/人。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、经过审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。将独立董事年度津贴调整为人民币6万元（含税）/人。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、五、六、十项议案尚需提交公司2007年第六次临时股东大会审议。
十一、经过审议通过了《关于召开2007年第六次临时股东大会的议案》同意于2007年12月17日下午2：00在广州市天河区嘉逸国际酒店七层多功能1室召开公司2007年第六次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
相关文件详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2007年11月28日
附件：
独立董事关于公司高级管理人员薪酬调整方案的意见
作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,经认真审议认为：
1．公司第二届董事会第十四次会议审议的高级管理人员薪酬调整方案是参照我国境内上市公司高级管理人员的基本薪酬水平、结合公司实际情况制定的。
该薪酬调整方案公平合理，有利于调动高级管理人员的工作积极性，从而确保高级管理人员勤勉尽责、坚实履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
2．董事会审议表决《关于调整公司高级管理人员薪酬调整的议案》之具体议案的程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
因此，同意公司实施高级管理人员薪酬调整方案。
独立董事：徐印州、刘国常
2007年11月28日
皮静女士简历
皮静，女，生于1982年3月，专科，会计师。2002年6月毕业于湖南大学会计学专业，2002年7月至2003年6月任广州联益科技有限责任公司会计，2003年7月至2006年10月任湖南英特有限责任会计师事务所审计员，2006年11月至2007年11月任广州御银科技股份有限公司审计员。
皮静女士未持有御银股份股份。

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