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御银股份(002177)关于召开2007年第六次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 13:24 中国证券网
广州御银科技股份有限公司关于召开2007年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司第二届第十四次董事会于2007年11月28日召开，会议决议于2007 年12月17日下午2:00于嘉逸国际酒店七层多功能1室召开公司2007 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年12月17日（星期一）下午2:00—4:00
3、会议地点：广州市天河区嘉逸国际酒店七层多功能1室（广州市天河北路468号）
4、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式；
5、股权登记日：2007年12月12日（星期三）
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、审议《关于向公司监事支付津贴的议案》
三、会议出席对象：
1、截止2007年12月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、会议登记事项：
1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年12月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
2、登记地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2605证券部，邮政编码：510640，信函请注明“股东大会”字样；
3、登记时间：2007年12月13日（星期四）、12月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
4、联系方式：
联系人：郑蕾、皮静
联系电话：020-38468722
联系传真：020-38468483
五、其他事项：
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
广州御银科技股份有限公司
2007年11月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份有限公司2007 年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日

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