御银股份(002177)第二届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 13:24 中国证券网

广州御银科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州御银科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2007年11月18日以电话通知了全体监事，会议于2007年11月28日上午10：00在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席梁晓芹主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真讨论审议，以三票全部同意，通过如下事项：
一、审议通过《关于修订<广州御银科技股份有限公司监事会议事规则案》，并提交公司2007年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向公司监事支付津贴的议案》，同意向公司监事支付年度津贴人民币1.2万元（含税）/人，并提交公司2007年第六次临时股东大会审议。
相关文件详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
监事会
2007年11月28日

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