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航天晨光股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
会议召开时间：2007年11月28日上午9：30。
（二）会议召开地点
南京市江宁经济开发区天元中路188 号航天晨光股份有限公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长杜尧先生
（五）本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席大会的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份154,077,897 股，占公司总股份324,403,000 股的47.50% 。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意154,077,897 股，占出席大会股东所持有表决权股数的100% ；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% ；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% 。
（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司股份154,077,897股，合计票数为1,386,701,073 票，总有效表决票为1,374,625,449 票，无效表决票为12,075,624 票。
1、选举杜尧先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
2、选举郭勇先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
3、选举吴启宏先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
4、选举陈加武先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意152,736,161 。
5、选举邓在春先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
6、选举郭兆海先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
7、选举黄伟民先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
8、选举李英德先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
9、选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下：同意152,736,161 票。
（三）审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
1、选举吴德永先生为公司第三届监事会监事。
同意154,077,897股，占出席大会股东所持有表决权股数的100% ；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% ；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% 。
2、选举柳一兵先生为公司第三届监事会监事。
同意154,077,897股，占出席大会股东所持有表决权股数的100% ；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% ；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% 。
3、选举陈翠兰女士为公司第三届监事会监事。
同意154,076,997股，占出席大会股东所持有表决权股数的99.9994% ；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0% ；弃权900股，占出席大会股东所持有表决权股数的0.0006% 。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏、陈茂云律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2007年第二次临时股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
2007年11月28日
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