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浙江东南发电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于 2007年11月28日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2007年11月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共34名，其中：非流通股股东（即内资股股东，下同）5名，流通股股东（即B股股东，下同）29名，共计持有公司股份1,348,647,206股，占公司总股份的67.10%。其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股，占公司内资股股份的100.00%；B股股东持有公司股份28,647,206股，占公司B股股份的4.15%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、议案表决情况
出席会议的股东对会议议案进行审议，以记名表决方式形成以下决议：
1、《关于推荐毛剑宏先生为董事人选的议案》
决议：同意毛剑宏先生担任公司第四届董事会董事职务。
同意1,346,757,055股，占有效表决股份数的99.86%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股26,757,055股，占B股股东有效表决股份数的93.402%）；弃权1,890,151股，占有效表决股份数的0.14%（其中：B股1,890,151股，占B股股东有效表决股份数的6.598%）；反对0股。
2、《关于推荐施纪文先生为监事人选的议案》
决议：同意施纪文先生担任公司第四届监事会监事职务。
同意1,346,757,055股，占有效表决股份数的99.86%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股26,757,055股，占B股股东有效表决股份数的93.402%）；弃权1,890,151股，占有效表决股份数的0.14%（其中：B股1,890,151股，占B股股东有效表决股份数的6.598%）；反对0股。
三、律师见证情况
浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；
出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
浙江东南发电股份有限公司董事会
2007年11月29日
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