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S*ST美雅(000529)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 22:19 中国证券网
广东美雅集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月28日上午10:00
2.召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长林锡森先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权的股份总数138,961,491股，占公司股份总数的35.05%。
2.流通股股东出席情况：
出席股东大会的流通股股东及股东授权委托代表共计2人、代表有表决权的股份总数217,700股，占公司股份总数0.05％。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名累积投票方式逐个表决。
1、审议补选公司董事的议案：
柯惠琪先生得票结果：赞成票138,961,491股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，其中流通股赞成票217,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16%。柯惠琪先生当选为公司第五届董事会董事。
朱明艺先生得票结果：赞成票138,961,491股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，其中流通股赞成票217,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16%。朱明艺先生当选为公司第五届董事会董事。
黄维加先生得票结果：赞成票138,961,491股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，其中流通股赞成票217,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16%。黄维加先生当选为公司第五届董事会董事。
郑卫平先生得票结果：赞成票138,961,491股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，其中流通股赞成票217,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16%。郑卫平先生当选为公司第五届董事会董事。
补选董事候选人简历详见2007年11月13日《中国证券报》和《证券时报》。
五、律师出具的法律意见
广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2007年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为本公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效；会议形成的《广东美雅集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、法律意见书。
广东美雅集团股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月二十九日

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