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凯迪电力(000939)五届二十九次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 22:19 中国证券网
武汉凯迪电力股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2007年11月27日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事9人，实到9人，分别为江海、胡建东、胡洪新、唐宏明、刘亚丽、夏成才、徐长生、潘庠生、李杨。与会董事审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
公司第五届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届选举。根据公司股东的推荐，董事会提名江海、胡洪新、胡建东、唐宏明、程坚、吕剑淮等6人为第六届董事会董事候选人；提名徐长生、张龙平、邓宏乾等3人为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2007年第二次临时股东大会选举。其中，独立董事候选人须报送深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
二、审议通过了《凯迪电力投资武汉市商业银行股份有限公司的议案》公司作为战略投资者，向武汉市商业银行认购该行2000万股的股权，投资成本1.29元每股，总投资额为2580万元，占总股本0.89%。
公司承诺不与武汉市商业银行发生违规关联交易、不谋取股东权益之外的利益。
详见对外投资公告
三、审议通过了《关于“武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象－武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买资产协议书”的补充协议》的议案
详见增发进展事项公告
四、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
详见关于召开2007第二次临时股东大会公告
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
2007年11月29日
附件：候选人简介
第六届董事会董事候选人简介
江 海先生
（一）1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任安庆石化热电厂技术员、工程师、团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长兼总工程师。2001年7月－2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理；2004年11月－2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2005年7月至今，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理。
(二)与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡建东先生
（一）1963年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任广西大化水力发电厂分场主任、副厂长；广西堆积工业设计研究院副院长；广西电力有限公司法规处处长、营销部主任；广西电力有限公司副总经理；2001年11月起任中国电力国际有限公司副总经理，2005年4月起兼任中国电力投资有限公司总经理。
(二)与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡洪新先生
（一）1954年12月出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师，1972年12月在86085部队服役，1975年加入中国共产党；曾任江西省送变电建设公司工作，任团委书记、宣传科长等职；江西省电力局纪检二室副主任；2003年7月在江西省电业开发总公司工作，任副总经理；2006年6月起任江西省电业开发总公司总经理兼总支书记。
(二)与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐宏明先生
（一）1963年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师；
武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理；1993年2月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、董事；2004年11月至今，任武汉凯迪电力股份有限公司董事/财务负责人。
(二)截止目前，为武汉凯迪控股投资有限公司董事；
(三)截止目前，持有凯迪电力34，496股的流通股；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕剑淮先生
（一）1963年11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任安徽省电力设计院，热控专业组组长；北京和利时系统工程股份有限公司，技术支持部部长；
2002年9月－2005年9月，任武汉凯迪电力股份有限公司物资采购部部长；
2005年9月至今，任武汉凯迪电力股份有限公司招标管理中心主任。
(二)与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程坚先生
（一）1975年12月出生，大学本科，经济师，曾任中南电力设计院工程经济处工程师，2001年7月－2004年2月，历任武汉凯迪电力股份有限公司洁净燃烧部专业工程师，经营计划部技经工程师，市场营销部投标经理，经营计划部部长，2004年12月至今，任武汉凯迪控股投资有限公司成本控制、投资及资产管理中心主任。
(二)截止目前，为武汉凯迪控股投资有限公司成本控制、投资及资产管理中心主任；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第六届董事会独立董事候选人简介
徐长生先生
（一）1963年10月出生，经济学博士，1987年至今在华中科技大学经济学院任教，主要从事宏观经济学/发展经济学/中国经济问题的科研和教学工作。现任华中科技大学经济学院院长/教授/博士生导师，兼任中华外国经济学会暨发展经济学会副会长/湖北省经济学会副会长/武汉市政府决策咨询委员会专家等职；
(二))与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张龙平先生
（一）1966年出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。自1987年7月起历任中南财经政法大学会计系教研室主任，系副主任，会计系副院长等职。现任中南财经政法大学会计学会计硕士专业学位教育中心主任兼副院长，中国注册会计师，中国审计准则委员会特聘专家；
(二))与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓宏乾先生
（一）1964年出生，中国民主促进会会员，教授，博士，硕士生导师。历任华中师范大学经济学院助教、副教授、教授。现任华中师范大学经济学院院长，兼任湖北省政府土地监察委员，湖北省人民政府咨询委员会委员，建设部住房政策委员会副主任委员；
(二))与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
(三)截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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