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益佰制药(600594)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 22:00 中国证券网
贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第九次会议，于2007年11月28日在贵阳市白云大道220-1号公司会议室由董事长叶湘武先生主持召开，本次会议采用电话会议的方式，参加会议董事13人，公司监事代表及高管人员到会监督，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经参会董事传真表决，通过并形成如下决议：
1、审议《贵州益佰制药股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；（详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,或者2007年11月30日《证券时报》）
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
2、审议《关于为子公司贵州益佰医药有限责任公司保兑仓业务提供 4500万担保额度的议案》。
主要内容：经过多次实践，证明保兑仓业务确实为确保公司销售回款，改善公司现金流的有效措施。本公司现对子公司贵州益佰医药有限责任公司办理的保兑仓业务提供4500万元担保额度，担保期限自2007年12月1日到2008年6月30日止。以下为办理保兑仓业务的商业及具体额度明细：
地区 担保商业名称 担保额度（万元）
广东省 广东九州通医药有限公司 1000
河北省 河北同汇医药有限公司 500
河北中瑞医药有限公司 500
山东省 山东药山医药有限公司 1000
山东海王银河医药有限公司 1000
重庆市 重庆桐君阁医药有限公司 500
本次合计担保额度为4500万元，截止公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1750万元，占经审计的2007年半年度合并会计报表净资产的3.70%。本公司对控股子公司提供担保的总额为9000万元，占经审计的2007年半年度合并会计报表净资产的19.02%。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
二○○七年九月二十九日

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