中卫国脉(600640)监事会五届十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 22:00 中国证券网

中卫国脉通信股份有限公司监事会五届十八次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中卫国脉通信股份有限公司于2007年11月25日上午9时正在本公司十三楼会议室召开监事会五届十八次会议。会议应到监事 2名，实到2名。会议由张来发监事主持。本次监事会会议的召开及其程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过以下事项：
一、关于对公司全资子公司实验工厂固定资产计提减值准备的议案；
二、关于授权公司对七家子公司进行清算处理的议案；
三、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
监事会认为，公司计提固定资产减值准备履行了相关程序，符合《企业会计准则》与董事会制订的《资产减值准备的提取与核销暂行办法》的有关规定。由董事会授权公司对七家子公司进行清算处理，程序合法合规。
以上第三项议案将提交公司股东大会2007年第二次（临时）会议审议。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
监事会
二00七年十一月二十五日

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