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*ST春兰(600854)第五届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 21:54 中国证券网
江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2007年11月28日在春兰集团泰州宾馆临时召集召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由姜鸿董事长主持，公司监事列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、 聘任董建中先生为公司副总经理；
2、 董事会审计委员会工作细则；
3、 董事会薪酬与考核委员会工作细则；
4、 董事会战略与决策委员会工作细则；
5、 董事会提名委员会工作细则。
董事会四个专业委员会的工作细则详见上海证券交易所网站（http // www.sse.com.cn）。
二、表决情况：
上述五项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
三、公司独立董事沈岩先生、奚正志先生和朱伟先生对公司副总经理的聘任发表了独立意见：
公司董事、副总经理人选的提名和董事会审议符合公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
特此公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月二十八日
附件一：董建中先生简历：
董建中先生，1951年5月出生，大专学历，高级经济师。曾任泰州城中五金厂工人；泰州元件九厂工人；泰州制冷机厂工人；泰州制冷机厂车间负责人、质检科副科长、生产科长、副厂长；泰州商业机械厂副厂长；泰州跃进机械厂厂长；泰州造纸厂厂长；泰州市政府“100”工程指挥部重点工程办公室副主任；西安庆安冷机公司副总经理；泰州海光机械厂厂长；泰州春兰摩托车厂厂长；江苏春兰机械制造有限公司总经理、党委书记；泰州春兰销售公司副总经理；泰州春兰销售公司上海分公司总经理；春兰新闻中心主任兼广告总监；江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理；泰州春兰摩托车厂厂长；春兰新闻中心主任；春兰学院培训处副主任、副院长；
泰州星威春兰连锁店有限公司副总经理；江苏春兰机械制造有限公司党委书记、副总经理、总经理。

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