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华天酒店(000428)二00七年第六次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:35 中国证券网
湖南华天大酒店股份有限公司二00七年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月28日下午3：00
2、召开地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈纪明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(或授权代表)2人，代表股份178,324,600股，占公司有表决权股份总数的51.59%。
2、有限售条件的流通股股东出席情况：
有限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表决权股份总数的51.42%。
3、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份563,000股，占公司有表决权股份总数的0.16%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5亿元人民币授信贷款额度的议案》；
同意公司向中国建设银行长沙河西支行重新申请贷款授信额度4.5亿元人民币，并授权董事会在中国建设银行长沙河西支行授信额内审批建行贷款，授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（二）审议并通过了《关于向交通银行长沙分行申请流动资金贷款人民币5000万元的议案》；
同意公司向交通银行长沙分行申请流动资金贷款人民币5000万元。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（三）审议并通过了《关于公司向建行湖南省分行河西支行续办3000万元流动资金贷款的议案》；
同意公司向中国建设银行湖南省分行长沙河西支行续办流动资金贷款3000万元，期限为一年。在贷款额度内授权董事长陈纪明先生签署相关合同。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（四）审议并通过了《关于公司向招商银行长沙分行晓园支行续办4000万元流动资金贷款的议案》；
同意公司向招商银行长沙分行晓园支行续办流动资金贷款4000万元，期限为一年。在贷款额度内授权董事长陈纪明先生签署相关合同。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（五）审议并通过了《关于子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行白沙支行申请流动资金贷款5000万元的议案》；
同意公司子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行白沙支行申请流动资金贷款额度5000万元。本项贷款由湖南华天大酒店股份有限公司担保，在贷款额度内授权董事长陈纪明先生签署相关合同。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（六）审议并通过了《关于公司向中信银行长沙分行溁麓支行申请流动资金贷款6000万元的议案》；
同意公司向中信银行长沙分行溁麓支行申请流动资金贷款授信额度6000万元。本项贷款由控股股东华天实业控股集团有限公司担保，在贷款额度内授权董事长陈纪明先生签署相关合同。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（七）审议并通过了《关于子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京世纪城支行申请2亿元固定资产贷款的议案》。
同意子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京世纪城支行申请2亿元固定资产贷款。本项贷款由湖南华天大酒店股份有限公司提供担保，在贷款额度内授权董事长陈纪明先生签署相关合同。
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：刘彦
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2007年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
二00七年十一月二十九日

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