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安徽丰原生物化学股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议否决了卓敏女士、张云燕女士为公司第四届独立董事候选人；
2、本次会议有一项新提案提交表决。
3、提出新提案的股东是公司第一大股东——中粮集团有限公司，其持股数量为200,000,000股，占公司总股本的20.74%，提出的时间为2007年11月13日。
4、新提案的主要内容是：《关于更换公司部分独立董事候选人的议案》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年11月28日下午2：00
2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：岳国君董事长
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数204,774,732股，占公司股份总额的21.23%。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（采用累积投票表决）
1、关于选举岳国君先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举夏令和先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举王浩先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举李北先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、关于选举石勃先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、关于选举王平业先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、关于选举乔映宾先生为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、关于选举卓敏女士为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：赞成票0股；反对票204,774,732股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权票0股。
9、关于选举张云燕女士为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：赞成票0股；反对票204,774,732股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权票0股。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（采用累积投票表决）
1、关于选举吴文婷女士为公司第四届董事会监事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举胡昌平先生为公司第四届董事会董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）《关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》赞成票204,774,732股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
（五）《关于公司向中粮集团有限公司委托借款7.199亿元的议案》
赞成票4,774,732股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》
赞成票4,774,732股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
（七）《关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案》
赞成票4,774,732股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
（八）《关于更换公司独立董事候选人的议案》（采用累积投票表决）
1、关于选举卓文燕先生为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。
2、关于选举张洪洲先生为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：赞成票204,774,732股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会的审议事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、安徽丰原生物化学股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议资料；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2007年11月28日
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