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京新药业(002020)第三届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:34 中国证券网
浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年11月23日以书面形式发出，会议于2007年11月28日以电话及传真方式召开。
本次会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于对全资子公司上虞京新药业有限公司增资的议案；同意以现金方式向上虞京新药业有限公司增加注册资本5,000万元，增资完成后，上虞京新药业有限公司注册资本变更为人民币12,756万元，仍然为公司全资子公司。
2、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案。该议案需提交 2007 年第二次临时股东大会审议。详见公司2007049号公告。
3、以6票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于为全资子公司提供担保的议案。由于张丽娃为关联董事，在本议案投票时回避表决。该议案需提交 2007 年第二次临时股东大会审议。详见公司 2007050号公告。
4、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。详见公司2007051号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十九日

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