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报喜鸟(002154)第三届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:34 中国证券网
浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年11月26 日以专人送达及邮件方式发出了召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2007年11月28日上午11时在上海银河宾馆会议室以现场的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于为促成收购上海宝鸟服饰有限公司 80％股权事宜向温州博睿明天实业投资有限公司支付预付款的议案》，同意公司为促成收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权事宜，向温州博睿明天实业投资有限公司支付预付款人民币5000万元。本项议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2007年11月29日公司在《证券时报》刊登的《关于为促成收购上海宝鸟服饰有限公司 80％股权事宜向温州博睿明天实业投资有限公司支付预付款的公告》二、审议通过了《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2007年11月29日

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