新浪财经

中关村(000931)第三届监事会2007年度第三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:39 中国证券网
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会2007年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会2007年度第三次临时会议通知于2007年11月20日书面发出，2007年11月27日会议在公司204会议室如期召开。会议应到监事4名，实到监事3名，其中：
监事杜鹃女士签署表决票并书面委托监事会主席贾鹏云先生投票。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
1、审议通过公司与中国建设银行北京分行债务重组方案
4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司与中国银行总行债务重组方案
4票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司与光彩集团的框架合作协议
4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过关于中关村建设转让王家墩公司股权的议案
4票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过关于出售中关村的科贸中心部分房产的议案
本次交易受让方北京鹏泽置业有限公司系本公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司同一控制人下的关联公司，故此本议案审议过程北京鹏泰投资有限公司派出的监事杜鹃女士回避表决。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于鹏泽置业对本次房款支付做出合理安排，黄光裕先生具备足够的支付能力，监事会认为该等款项收回不存在问题，不存在成为坏帐的可能。
6、审议通过关于出租中关村的科贸中心部分房产的议案
本次交易受让方北京鹏泽置业有限公司系本公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司同一控制人下的关联公司，故此本议案审议过程北京鹏泰投资有限公司派出的监事杜鹃女士回避表决。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
国美电器具备足够的支付能力，监事会认为该等款项收回不存在问题，不存在成为坏帐的可能。
7、审议通过关于选举公司第三届监事会成员的议案
4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》中的相关规定，公司股东海源控股有限公司推荐于冬梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。任期截至2008年12月31日。经董事会提名委员会考察，认为于冬梅女士符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股票上市规则》中对监事任职资格的要求。
监事会选举于冬梅女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事认为：经慎重考察，我们认为于冬梅女士的管理能力和资历符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股票上市规则》中对监事任职资格的要求。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
综上，我们同意于冬梅女士为上市公司监事候选人。
8、审议通过《公司治理整改报告》
4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二OO 七年十一月廿九日
附：于冬梅女士简历
于冬梅女士，1963年11月出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学讲师，四通集团人力资源部部长，本公司副总经理、监事。现任北京四通新技术产业有限公司副总裁。
未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有