新希望(000876)第四届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:39 中国证券网

四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年11月20日以书面送达和传真方式通知全体董事，会议于2007年11月28日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事长刘永好先生、董事陈育新先生和董事赵韵新先生因公出差不能参加本次会议，特分别委托董事黄代云先生和董事曾勇先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事、总经理黄代云先生的主持下，认真审议通过了“四川新希望农业股份有限公司关于‘公司治理专项活动整改报告’的议案”。具体内容刊登在2007年11月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二十八日

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