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海特高新(002023)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:34 中国证券网
四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2007年11月16日以书面形式告知各位董事。会议于2007年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，一致形成以下决议：
一、以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<总经理工作细则修改后的公司《总经理工作细则》请详见指定信息披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建立公司<接待和推广工作制度公司《接待和推广工作制度》请详见指定信息披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。
《整改报告》请详见2007年11月29日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-043公告和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年11月29日

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